证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-036 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,833,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6643 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场 投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和 ...

关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-037 恒林家居股份有限公司 选举李芳女士为公司第七届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期 为三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起开始计算。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 A 区办公楼四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席职工代表 83 人，实际出席职工代表 76 人，会议由工会 主席刘祖国先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的相 关规定。经民主讨论、表决，参加会议的全体职工代表一致通过如下决议： 一、选举职工代表董事 选举张赟辉先生为公司第七届董事会职工代表董事，将与 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-038 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会 议由全体董事共同推举的董事王江林先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，公司监事和拟聘任高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举王江林先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员 ...

恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603661 中国·安吉 2024 年 7 月 29 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 4 | | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 5 | | 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 | 6 | | 关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | 7 | | 2024 年第二次临时股东大会参会回执 | 9 | | 授权委托书 | 10 | 三、会议审议事项 与会股东逐项审议以下议案： 恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间 会议召开方式：现场方式、网络方式； 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00； 网络投票的时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人恒林家居股份有限公司董事会，现提名徐放女士、徐笑波先生为恒林 家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒林家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。徐放女士、徐笑波先生已经参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐放，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名为 恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已参加上海证券交易所于 2021 年 11 月 9 日至 11 月 11 日举办的"第七十八期主板独立董事资格培训"，并取得独立董事资格证书。 2023 年 11 月参加上海证券交易所上市公司独立董事后续培训，并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （一）《中华人民共和国 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐笑波，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名 为恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-033 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事 秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。 公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江省湖州市安吉县递 铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员全部列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司法）和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 相关规定，会议形成的决议合 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-035 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 恒林家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采 ...

一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力及担任上市公司董事 的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定 的任职条件，未发现根据《公司法》等相关规定，不得担任董事的情形，未发现存 在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重 大失信等不良记录。第六届董事会提名委员会一致审查通过王江林先生、王雅琴女 士为公司第七届董事会非独立董事候选人资格，并同意将该事项提交至公司第六届 董事会第二十二次会议审议。 二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行独立董事职责的能力及担任上市公司独 立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和 上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等相关规定，不得担任董 事的情形， ...