证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称"金昊新材料"）、 浙江裕康手套有限公司（以下简称"裕康手套"）、康隆达（越南）安防科技有 限公司（以下简称"越南安防"）、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc., （以下简称"美国 GGS"）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称"璟康贸易"）、香 港康隆达安全用品有限公司（以下简称"香港康隆达"）、江西天成锂业有限公司 （以下简称"天成锂业"）、江西协成锂业有限公司（以下简称"协成锂业"）、江 苏运能能源科技有限公司（以下简称"江苏运能"） 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总 计不超过 232,700.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担 保金额为 83,111.92 万元。 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-018 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂 价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保 值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日 持有的最高合约（单边）价值不超过人民币25,000万元，在使用期限及额度范围 内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机 构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000 万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 25,000万美元。 1、交易目的 鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影 响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳 定，公司拟利用期货工具的避险保值功能， ...

公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-026 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

经核查独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙 江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江康隆达特种防护科 ...

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股 东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应 事项的工商变更登记手续。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-025 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期 限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。因此，公司股份总数将由 162,576,677 股变更为 162,061,307 股，公司注册资本也将相应由 162,576,677 元变更为 162,06 ...

作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人因任期届满于2023年10月9日在公司召开的2023年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职务。现将本人在2023年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 | 姓 名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 出席股东 | 缺席 | | | 董事会次数 | 席次数 ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")对浙江康隆达特种 防护科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度财务报表出具了带强调事 项段无保留意见的审计报告(中汇会审[2023]5010 号)。目前,公司 2022 年度 带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明,监事会对《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留 意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》的意见如下: 公司董事会出具的《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报 告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司监事会将继 续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江康隆达特种防护 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项已消除的专项说明》的意见 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"、"中信证 券"）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称"康隆达"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达 2023 年度募集资金 的存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费 用 690.47 万元（ ...