证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-009 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2024 年度，公司使用募集资金 120.92 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司累计已使用募集资金 10,674.43 万元，募集资金余额为 228.93 万元（包括累 计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募 集资金余额的差异 8,800 万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-023 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易事项系 2020 年至 2023 年间公司及全资子公司与浙 江银昊贸易有限公司（以下简称"银昊贸易"）、绍兴市上虞区青柠咨询服务部（以 下简称"青柠咨询"）之间发生的日常关联交易。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关 联交易的议案》。本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。 本次交易构成关联交易， ...

公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"、"中信证 券"）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称"康隆达"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对康隆达 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费 用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： （一）根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》 的相关规定，鉴于公司 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予 部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有 1 名激励对象已主动离职，公司相 应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95.025 万股。 本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为 35 人，合计数量为 950,250 股。 公司股份总数将由 162,061,307 股变更为 161,111,057 股，公司注册资本也将相 应由 162,061,307 元变更为 161,111,057 元。 （二）根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》 的相关规定，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予 部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已 获授但尚未解除限售 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-013 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情 况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2024 年度计提各项减值准备 金额合计为 42,218.91 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 282.18 | | 其他应收款 | 151.58 | | 存货 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-007 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如 下： （1） ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-006 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等 形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-008 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34 元。经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 ...