浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 2023年10月9日，公司第四届董事会独立董事蔡海静女士、刘凤荣女士、朱广 新先生因任期届满，不再继续担任公司独立董事职务；公司召开2023年第二次临 时股东大会选举本人和鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事。现将2023年度 本人在履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王刚强先生，1969年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，教授 级高级工程师，研究生导师。曾 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年 度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 康隆达管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指 引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康隆达管理层编制的《关于2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息审计或 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-023 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-017 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验 证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-014 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-015 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如 下： ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-024 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十五次会议、于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 公司 2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共 13 人，认购公司回购专用证券 账户库存股 186.00 万股。公司于 2023 年 4 月 6 日将公司回购专用证券账户中所 持有的 186.00 万股公司股票非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户。 截至目前，公司回购专用证券账户中尚有剩余 515,370 股。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》和公司回购股份方案相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份 变动公告后三年内转让或 ...

2024 年 1 月 30 日,康隆达收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》 ([2024]7 号)。中国证监会决定对康隆达责令改正,给予警告,并处以 300万元 罚款。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除的 专项说明 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、上期审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项在本期消除情况 2023年 10 月 24 日,康隆达收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2023]55 号)(以下简称事先告知书)。根据事先告知书,康隆达涉嫌信 息披露违法一案,已由中国证监会调查完毕,中国证监会法拟决定对康隆达责令 改正,给予警告,并处以 300万元罚款。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达") 聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")对公司 2022年 度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中汇会审[2023]5010 号)(以下简称"上期审计报告")。公司现就2022年度带强调事项段无保留意见 审计报告所涉及事项消除的情况说明如下: 一、上期审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.56 billion, representing a 13.73% increase compared to ¥1.37 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥220.28 million, a decrease of 205.37% from a profit of ¥209.05 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥78.60 million, down 74.44% from ¥307.54 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.51 billion, a decrease of 14.63% from ¥4.12 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.17 billion, down 14.66% from ¥1.37 billion at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 was -1.39 CNY, a decrease of 205.30% compared to 1.32 CNY in 2022[21]. - Diluted earnings per share for 2023 was also -1.39 CNY, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[21]. - The weighted average return on equity dropped to -17.41% in 2023, down 37.22 percentage points from 19.81% in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -189,799,531.03 CNY, with a total annual net profit of -23,701,071.22 CNY[24]. - The company reported a total operating income of 628,415,420.49 CNY for Q3 2023, showing a significant increase compared to previous quarters[24]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in net profit due to various operational challenges faced during the year[20]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -33,472,670.25 CNY, indicating substantial financial challenges[25]. - The operating costs increased by 34.92% to approximately 1.28 billion RMB, primarily due to significant price declines in the lithium salt business[53]. - The net cash flow from operating activities dropped by 74.44% to approximately 78.60 million RMB, largely due to price fluctuations in lithium salt products[53]. Business Strategy and Development - The company implemented a "processing + sales" business model to stabilize raw material supply and product sales in the lithium salt new materials sector[30]. - The company focused on cost reduction through strategic procurement and internal management optimization to enhance supply chain value[30]. - The company actively promoted its hand protection products and strengthened its marketing strategies to maintain domestic business and expand international markets[30]. - The company is focusing on high-end product development to enhance its product performance and innovation capabilities, aiming to create new profit growth points[31]. - The company is committed to international expansion to enhance its competitive edge and cost advantages in the global market[31]. - The company aims to improve its overall service level and business responsiveness through continuous product innovation and quality management[31]. Market Trends and Industry Insights - The individual protective equipment industry in China has entered a mature development phase, with increasing demand for high-quality protective gear driven by enhanced labor protection awareness and regulations[34]. - The disposable gloves market is segmented into medical and non-medical grades, with medical gloves requiring higher quality standards, thus creating a competitive advantage for companies with stable production capabilities[38]. - The global disposable glove market is projected to grow to 1,285.1 billion units by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.9% from 2019's sales of 529 billion units[40]. - The demand for nitrile gloves is expected to grow at a CAGR of approximately 19.8%, indicating a strong market outlook for disposable health gloves[40]. - The lithium salt industry has experienced significant price declines, with battery-grade lithium carbonate prices dropping by 80% from ¥500,000 per ton to below ¥100,000 per ton by the end of 2023[83]. Governance and Management - The company has completed the election of a new board of directors and supervisory committee to ensure a sound governance structure and maintain stable growth[32]. - The company held three extraordinary shareholder meetings and one annual meeting during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[96]. - The board of directors convened ten meetings, with all members present, to discuss significant decisions and maintain governance standards[96]. - The supervisory board conducted eight meetings to oversee the company's operations and financial status, fulfilling its responsibilities effectively[97]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure transparent communication with stakeholders[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 11.5735 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company was recognized as the "2023 Environmental Protection Advanced Enterprise" for its efforts in clean production and resource conservation[155]. - The company promotes a green and energy-saving office environment, advocating for electronic work methods and double-sided printing[153]. - The company encourages employees to use public transportation for business trips to reduce fuel consumption and emissions[153]. - The company has formed a volunteer team to participate in greening and sanitation activities[153]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive employee training mechanism and performance management system[129]. - The employee compensation structure includes fixed salaries and year-end performance bonuses, with a focus on market salary levels and inflation[128]. - The company plans to build a high-quality talent team by attracting experienced professionals and enhancing internal training programs[91]. - The number of R&D personnel is 138, representing 6.17% of the total workforce[64]. Financial Commitments and Risks - The company guarantees a net profit of no less than RMB 180 million, RMB 200 million, and RMB 210 million for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, as part of its profit commitment[169]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in overseas markets such as the US, Europe, and Japan, which could affect sales revenue[92]. - The company is exposed to international trade risks, particularly due to US trade protectionism and potential tariffs on exports[94]. - The company has ongoing overseas investment projects in countries like Vietnam, which carry political and operational risks[94].

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-019 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 重要内容提示： 委托理财受托方:商业银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额:不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金，在该额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投 资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议 通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，拟 授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证 ...