证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-018 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现 将具体情况公告如下： 三、业绩补偿情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天成锂业利润承诺期间内实现的 净利润进行了专项审计，并出具了《关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情 况的鉴证报告》。天成锂业 2022 年、2023 年和 2024 年业绩承诺及实际实现的净 利润如下： 应当补偿金额=（3 年承诺期期末累积承诺净利润数－3 年承诺期期末累积实 现净利润数）÷3 年承诺期期末累积承诺净利润数×投资款金额。 应当补偿金额=（59,000.00-26,667.76）÷59,000.00×21,2 ...

2、听取《2024年第三季度内审工作情况汇报》 三、审计委员会职责履行情况 报告期内,审计委员会主要履行了以下职责: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等法律法规 及有关规定,我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员,就 2024年度(以下简称"报告期")履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事鲍宗客先生、独立董事王刚强先生 和公司董事张钟洋先生3名董事组成,其中鲍宗客先生为主任委员。三位审计委 员会成员均具有专业知识和商业经验,能胜任其工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席会议。审计委员会 严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况, 经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。会议具体召开 情况如下: | 召开目期 | 会议内容 | | -- ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-022 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-015 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为人民币-455,407,364.85 元，实收股 本为人民币 162,061,307.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分 之一。 二、导致亏损的主要原因 1、受行业需求低于预期等外部因素影响，公司控股子公司江西天成锂业有 限公司及江西协成锂业有限公司锂盐产品市场价格持续低迷，归母净利润持续 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情 况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")于2013年12月转 制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,首席合伙人为高峰先生,系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 中汇具有从事证券业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 截至 2024年 12月 31日,中汇拥有合伙人 116人,注册会计师 694人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-010 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂 价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保 值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日 持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，在使用期限及额度范围 内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机 构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000 万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 25,000万美元。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵 ...

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5635号 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称康隆 达)2024年度财务报表,并于2024年4月24日出具中汇会审[2025]5633号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的康隆达管理层编制的《浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-012 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称"金昊新材料"）、 浙江裕康手套有限公司（以下简称"裕康手套"）、康隆达（越南）安防科技有 限公司（以下简称"越南安防"）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称"璟康贸易"）、 浙江联康包装有限公司（以下简称"联康包装"）、香港康隆达安全用品有限公 司（以下简称"香港康隆达"）、江西天成锂业有限公司（以下简称"天成锂业"）、 江西协成锂业有限公司（以下简称"协成锂业"） 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总 计不超过 210,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担 保金额为 58,234.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持 续稳健发展，浙江康隆达特种防护科技股 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-014 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司 的会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部分别编写发行了《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-021 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三)至 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2024 年年度报告 及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日(星期三) 下午 14:00- ...