亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{O}}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 4 | | 关于聘请 年度审计机构的议案 5 2023 | | 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案 9 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 30 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 32 | | 关于购买董监高责任保险的议案 33 | 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 太平洋证券、东方证券资管、合远基金、砥俊资产、前海开源基金、前海联合 基金、安信证券、安信基金、峰林投资、平安基金、思诺铂投资、恒大人寿、 恒生前海基金、惠升基金、格林基金、浙商基金、深圳中际通资本投资、深圳 前海华杉投资、深圳盈泰投资、皓峪资本、红土创新基金、红塔红土基金、融 参与机构 通基金、西部证券、金信基金、摩根基金、金鼎资本、东北证券、UBS、RBC BlueBay、 及人员 Jefferies、东亚联丰投资、国联证券、民森投资、中信建投、仁布投资、东吴 证券、华夏基金、宁聚投资、海通证券、和谐汇一、荣冰投资、华泰证券、宏 利基金、长江证券、国信资管、天倚道投资、万家基金、财通证券、鹏华基金、 尚正基金、建信基金 时间 2023年9月1日-2023年9月30日 ...

亿嘉和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据有关法律法规及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-071 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体董事、监 事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-075 亿嘉和科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为 进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公 司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董 事、监事及高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任保险"。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任保险的具体方案 5、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保) 同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购 买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款； ...

亿嘉和科技股份有限公司独立董事 因公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中天运"）已连续为公司提供审计服务 7 年，为保持公司审计工作的独立性、 客观性、公允性，公司决定不再续聘中天运为公司 2023 年度审计机构，并提议 聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 2023 年 度审计机构。经事前审阅相关会议资料，我们认为公证天业具备证券期货相关业 务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相 关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将该项 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事：苏中一、张骁 2023 年 10 月 8 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经 认真审核相关资料，现对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项 发表如下事前认可意见： 1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 关于第三届 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《亿 嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 亿嘉和科技股份有限公司 独立董事制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-076 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和 《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接受 监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织协调召开会议、负责会议记录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）过半数独立董事提议时。 第七条 ...

亿嘉和科技股份有限公司 章程（草案） 亿嘉和科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏亿嘉和信息科技有 限公司整体改制发起设立的股份有限公司。在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码91320100631402444M。 第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：亿嘉和科技股份有限公司 英文全称：Yijiahe Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区创思路5号，邮政编码：210012。 第六条 公司注册资本为人民币20,649.0816万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 ...