证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-111 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、 外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 交易金额：公司及子公司拟开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或其 他等值货币）的外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易 仍可能存在一定的风 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结 合公司实际情况，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易及其定价 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的披露 14 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项。 第三 ...

是否需要提交股东大会审议：否。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-110 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司的 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十八 次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事郑坤先生、林家 兴先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-109 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人 为公司及子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）拟以增资扩股的方 式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新动 能投资"）作为新股东。新动能投资拟以现金方式对天马饲料增资 20,000 万元 （人民币，下同），其中 16,700 万元计入天马饲料实收资本，3,300 万元计入天 马饲料资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。 本次增资扩股完成后，天马饲料的注册资本将由目前的 18,000 万元增加 至 34,700 万元，公司持有天马饲料的股权比例将由 100%变更为 51.87%，天马 饲料为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。 为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-116 福建天马科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 8 | | 第五章 | 监督及处罚 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 福建天马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定,并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明 如下： （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金或自筹资金， 不涉及募集资金。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作， 所有外汇衍生品交易将以公司具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不影 响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司拟开展总金额不超过人民 币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，额度 ...

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼执行总裁 陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员， 与潘琰女士（主任委员）、关瑞章先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈 庆昌先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

福建天马科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第五章 | 相关人员责任 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包 括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司" ...