福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划和目标，健全投资决策程序， 加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结合公司实际情况，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一条 为进一步建立健全福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福 建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定,并结合公司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

（本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司董事会独立董事专门会议关 于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见"签字页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司 章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议经 认真审阅公司的有关材料后，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议 案进行了审核，现发表书面审核意见如下： 一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保的审核意见 本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司 （以下简称"天马饲料"）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天 马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料 具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩 股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合 伙企业（有限合伙）提供担保，未收 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-108 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 经审核，监事会认为：本次增资扩股事项有利于实现资源优势互补，满足公 司及子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）业务发展所需的资 金需求，推动其主营业务的发展。本次增资扩股不会影响公司对天马饲料的控制 权，不会导致公司合并报表 ...

第二章 人员组成 福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 回避制度 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定,公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定,并结合公司实际情况，公司制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-114 | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 | | | （三）是否存在《上海证券交易所上市公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 1 | | 号——规范运作（2023 年修 | | | | | | | | 自律监管指引第 | | | | 3.2.2 | 条所列情形； | | | | | | | | | 订）》第 | | | | | （四）披露持有本公司股份数量； | | | | | | | | | | | | | | | （五）是否受过中国证监会及其他有关部 | | | | | | | | | | | | 门的处罚和证券交易所惩戒。 | | | | | | | | | | | | | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 | | | | | | | | | | | | | 董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-112 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆 油、强麦、鸡蛋和其他与公司经营相关原材料和产品的期货合约、期权合约以 及金融衍生品市场的场外期权合约。 交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。 交易金额：公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额 度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），前述额度在有效 期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产 经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套 期保值业务仍会存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避生产经营相关原 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职方式 7 | | 第五章 | 履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事的人员除 ...