证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-080 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等要求，结合公司实际情况，公司将募集资金使用情况的统计截止日更新 至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况专项报告》，同时，容诚会计师事务所（特 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ofg.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 目 录 RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0650 号 容诚会计师事务 骑 缝 i | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 关于福建天马科技集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0650 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 管理层编制的 2023年 1-6 月的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天马科技公司以简易程序向特定对象发行股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天马科技公司以简易程序向特定对象 发行股票所必 ...

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司福建省 华龙集团饲料有限公司（以下简称"华龙集团"）基于公司全产业链战略布局和 业务拓展需要，拟以自有资金向其控股子公司福建华龙生物科技集团有限公司 （以下简称"华龙生物"）增资人民币 16,000 万元。目前华龙集团持有华龙生 物 53.20%股权，股东福建省昭宇饲料有限公司（以下简称"昭宇饲料"）持有 华龙生物 46.80%股权。昭宇饲料同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-083 福建天马科技集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《放弃优先认购权的声明》。本次增资完成后，华龙生物的注册资本将由原人民 币 14,000 万元增加至人民币 30,00 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公众公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，公司实际 募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币 11,783,962.25 元，实际募集资金净额为人民币 293,216,037.75 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字 (2018)第 350ZA0013 号"《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储 制度。 2、2020 年非公开发行募集资金 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-082 福建天马科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-081 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以 书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等要求，结合公司实际情况，公司将募集资金使用情况的统计截止日更 新至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司前次募集资 金使用情况专项报告》，同时，容诚会计师事 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《福 建天马科技集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 《公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观反映了公司前次募集资金的使用情况。 公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 9 月 4 日以现场 及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式向 全体持有人送达。本次会议应出席持有人 215 名，实际出席会议的持有人 215 名，代表本次员工持股计划份额为 16,500 万份，占公司本次员工持股计划份额总 数的 100%。 参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员及其关联人共计 15 名持有人自愿放弃其因参与本次员工持股计划而 间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时自 愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职 务。上述 15 名持有人代表本次员工持股计划份额 6,450 万份，未参与本次会议所 有议案的提案及表决。因此出席本次 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-079 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 特此公告！ 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 1、公司 2023 年员工持股 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二三年九月 | | | | 一、会议议程………………………………………………………………(1) | | --- | | 二、会议须知………………………………………………………………(2) | | 三、会议审议议案…………………………………………………………(3) | | 1、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》………………………………(3) | | 四、关于投票表决的说明…………………………………………………(4) | 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福 建 天马科技集团 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30； 四、会议审议事项 1、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》。 五、会议流程 第 1 页 共 4 页 （一）会议开始 1、会议主持人宣 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 3,336,692,962.83, a slight increase of 0.77% compared to RMB 3,311,322,885.06 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 118.71% to a loss of RMB 28,116,069.78, down from a profit of RMB 150,280,552.98 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 123.62%, reaching RMB 42,590,147.22, compared to a negative cash flow of RMB -180,316,349.31 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share dropped by 117.65% to -0.06 RMB, down from 0.34 RMB in the previous year[25]. - The total assets of the company increased by 7.47% to RMB 8,192,490,971.09, compared to RMB 7,623,152,509.35 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.13% to RMB 2,012,370,890.42, down from RMB 2,035,418,719.81 at the end of the previous year[24]. Business Operations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.10 per 10 shares, totaling RMB 4,361,349.76 based on the total share capital as of June 30, 2023[6]. - The company reported a significant increase in procurement costs for feed raw materials, impacting profitability[26]. - The company has not disclosed any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future strategies do not constitute a commitment to investors[7]. - In the first half of 2023, the company's feed business achieved sales revenue of approximately CNY 3.074 billion, a year-on-year increase of 11.60%, accounting for 92.12% of total revenue[31]. - The special aquatic feed business generated revenue of approximately CNY 917 million, up 9.66% year-on-year, with sales volume reaching 93,600 tons, a growth of 3.38%[32]. - The livestock and poultry feed business reported revenue of approximately CNY 2.157 billion, an increase of 12.44% year-on-year, with sales volume of about 624,300 tons, growing by 8.22%[34]. - The company's total feed sales volume reached 717,900 tons, reflecting a year-on-year growth of 7.56%[31]. - The aquaculture and food business generated revenue of approximately CNY 192 million, accounting for 5.75% of total revenue[36]. Market Challenges - The company faced increased raw material costs due to factors such as climate change and geopolitical conflicts, impacting profit margins in the feed business[32]. - The feed industry in China is facing significant challenges due to high prices of raw materials like fish meal, influenced by climate changes, the Russia-Ukraine conflict, and fluctuating exchange rates[48]. - The company's food sector is under pressure due to geopolitical tensions affecting raw material prices, impacting overall profitability[40]. Strategic Initiatives - The company aims to establish a national-level modern agricultural (eel) high-tech industrial park, focusing on digital, automated, and intelligent aquaculture[37]. - The company is recognized as a key leading enterprise in agricultural industrialization and has established a world-class food supply chain platform[31]. - The company is actively developing a comprehensive seed industry chain, focusing on eel breeding technology and establishing a national good seed base[43]. - The company has established a complete high-quality meat duck industry chain, integrating breeding, farming, food processing, and cold chain logistics[39]. - The company is expanding its poultry feed business by focusing on production management, cost reduction, and market expansion, particularly in the egg and meat duck sectors[102]. Research and Development - The company has developed a range of specialized aquaculture feeds, including patented products for eel and turtle, contributing to its competitive edge in the market[76]. - The company has received multiple awards for its innovations in aquaculture feed, including the third prize for the development of high-efficiency eel feed in Fujian Province[76]. - The company is actively involved in setting national standards for aquaculture feeds, enhancing its reputation and influence in the industry[76]. - The company is investing in research and development for aquaculture seed breeding, focusing on eel and California bass, and establishing a complete breeding system[106]. - The company has made significant technological breakthroughs in feed formulation for various aquatic species, improving product performance while reducing costs[108]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and adheres to national environmental protection policies, ensuring all emissions meet national standards[152]. - The company has implemented a "dual circulation" system in its aquaculture model, achieving a 90% reduction in water resource usage[155]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, providing support through various initiatives[156]. - The company has established a resource recycling system to promote sustainable practices within its operations[155]. - The company has committed to improving its biosecurity measures in aquaculture to prevent disease outbreaks, focusing on standardized and intelligent management practices to enhance overall farming efficiency[138]. Shareholder and Financial Management - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025, aiming to enhance shareholder value[142]. - The company has proposed a 2023 employee stock ownership plan to align employee interests with company performance and foster a sense of ownership among staff[142]. - The company completed a share buyback of 6,887,763 shares, accounting for 2.02% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately 340,636,002 CNY (excluding transaction fees)[147]. - The company has adjusted the purchase price for shares in the employee stock ownership plan from 9.00 CNY per share to 8.96 CNY per share[147]. - The company has established strict confidentiality measures to protect core technologies, including signing non-disclosure agreements with all technical staff to prevent leakage of proprietary information[136].