董事会审计委员会关联委员陈加成先生回避表决，其他委员一致同意本次接 受关联方财务资助事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （下接签字页） 福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的书面核査意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的议案 经审阅，公司董事会审计委员会发表意见：本次关联方向公司及子公司提供 财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司及子公司不需要提供任 何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，满足日常经营的资金需求及推动 公司各项战略规划落地，为公司战略目标的实现及健康稳定的可持续性发展提供 可靠保障。本次接受关联方财务资助事项不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-090 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 权益分派已实施完毕，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的发行价格由 14.62 元/股调整为 14.61 元/股，发行数量由 不超过 20,519,835 股（含本数）调整为不超过 20,533,881 股（含本数）。除上述 调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次以 简易程序向特定对象发行 A 股股票方案及其调整修订后的发行方案已经第四届 董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据本次发行 方案，若公司股票在定价 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-089 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划尚未开始通过二级市场购买（包 括大宗交易、集中竞价交易、协议 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-088 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2023/10/10 | － | 2023/10/11 | 2023/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 436,134, ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 15 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 127,735.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.76%。 ● 本期是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-086 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 15 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 72,500.00 万元，减少担保金额 57,500.00 万元，本期新增担保净额为 15,000.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-085 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,598,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3453 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 171 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 056 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 9 月 15 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第二十三次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第四届监事 会第十 ...

财务保障通达自由心境 西藏信托-景华 28 号单一资金信托 认购风险申明书 信托登记平台产品编码：【】 尊敬的委托人： 受托人——西藏信托有限公司是依据中国法律合法成立并存续的信托公司， 为了维护您的利益，特别提示您在签署信托文件前，仔细阅读本《西藏信托-景 华 28 号单一资金信托认购风险申明书》（下称"《认购风险申明书》"）、《西 藏信托-景华 28 号单一资金信托资金信托合同》（下称"《信托合同》"）等信 托文件的具体内容，独立做出是否签署信托文件的决定。 西藏信托-景华 28 号单一资金信托（下称"本信托"）为委托人将合法拥有 的资金交付给受托人，由受托人接受委托人的委托，按照《信托合同》约定提供 相关信托服务的财富管理信托。 本信托系为达到福建天马科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划增持 福建天马科技集团股份有限公司（证券代码：603668.SH，证券简称：天马科技） 的流通股股票（以下简称"标的股票"）之目的而设立，委托人知悉并认可本 信托的信托财产运用方式为：由受托人将信托账户内的现金资产用于直接购买 标的股票或通过特定私募基金间接投资于标的股票，闲置资金可用于银行存款、 国债等货币市 ...

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司本 次员工持股计划签订相关资金信托合同情况公告如下： 近日，公司作为本次员工持股计划的委托人代表与受托人西藏信托有限公司 签署了《西藏信托-景华 28 号单一资金信托资金信托合同》，具体内容详见公司 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西藏信托-景华 28 号单 一资金信托资金信托合同》。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-084 福建天马科技集团股份有限公司 关于签订 2023 年员工持股计划相关资金信托合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日 召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师 当 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行变频 。 | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | | --- | 目 录 2 前次募集资金使用情况专项报告 4-16 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0649 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司（以下简称天马科技公司） 董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之目 的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 ...