证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-105 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明 先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）在已审批的综合 授信额度不超过人民币62亿元的基础上，增加申请综合授信额度人民币10亿元。 本次增加额度后，公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民 币 72 亿元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理授信申请和融资 业务等相关事宜并签署相关合同等法律文件，并同意公司及子公司用自有资产对 上述综合授信进行抵押或其他担保，授权的 ...

一、前次已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司在 2024 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在指定披露媒 体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、本次增加授信额度情况 关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）在已审批的综合授信额度不超过人民币 62 亿元的基础上，增加 申请综合授信额度人民币 1 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年十月 | | | | 一、会议议程·········································································(1) | | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | 三、会议审议议案···································································(3) | | 1、《关于增加 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》······(3) 2024 | | 四、关于投票表决的说明··························································(7) | 福建天马科技集团股份 ...

2024 年 9 月鳗鱼出池情况简报 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-103 福建天马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 9 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 9 月鳗鱼出池情况 2024 年 9 月，公司鳗鱼出池约 1,718.50 吨，其中外销 1,385.49 吨，自用约 333.01 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 2P~5P 之间，销售价格区间为 6.8 万元/吨 ~10.7 万元/吨。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、其他说明 本次披露的 2024 年 9 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十一日 2024 年 4~9 月，公司鳗鱼累计出池约 9,210. ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-102 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 95,895,313 股，占公司总股本的 19.09%。本次 部分股份质押、解除质押及质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 57,000,000 股，占其所持公司股份数量的 59.44%，占公司总股本的 11.35%。 公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展 有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本 的 11.90%。本次部分股份解除质押后，天马投资累计质押的股份数量为 20,150,000 股，占其所持公司股份数量的 33.70%，占公司总股本的 4.01%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次部分股份 质押、解除质押及质押展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计 质押股份 79,078,272 股，占其合计持有公司股份 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-101 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2024 年 7 月 10日至 2024年 9月 19日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 40,750.00万元， 减少担保金额 37,400.00 万元，本期新增担保净额为 3,350.00 万元，被担保人主要 系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 9 月 19 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 191,469.30 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 86.61%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概况 （一）新增担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 ...

2、统一社会信用代码：913500007821745223 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-100 福建天马科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已 实施完毕，公司注册资本由人民币 456,668,856 元增加至人民币 502,335,741 元。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 8 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 8 月鳗 鱼出池情况披露如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-099 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 （万元/吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 1,011.42 | 642.68 | 368.74 | 5.2~8.7 | | 2024 | 年 5 | 月 | 1,890.87 | 1,435.41 | 455.46 | 5.5~8.8 | | 2024 | 年 6 | 月 | 2,417.35 | 2,069.55 | 347.80 | 5.8~9 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | 投资者 | √ | 机构策略会 □ 业绩说明会 | | | | 关系活 | □ | 媒体采访 □ 新闻发布会 | | | | 动类别 | □ | 路演活动 □ | | 现场参观 | | | □ | 其他 | | | | | | 序号 | | 公司 | | 参与单 | | 1 | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | 位名称 | | 2 | | 同泰基金管理有限公司 | | 及人员 姓 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-098 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投 资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本的 11.90%。本次股份质押展 期及补充质押后，天马投资累计质押的股份数量为 21,450,000 股，占其所持公司 股份数量的 35.88%，占公司总股本的 4.27%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期及补充质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 71,228,272 股，占其合计持有公司股份数量的 44.25%，占公司总股本的 14.18%。 一、本次 ...