募集资金管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 福建天马科技集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 12 | | 第六章 | 责任追究机制 | 14 | | 第七章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况， 公司制定本办 ...

公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额度不超过人民 币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），额度使用期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在使用期限内可循环滚动使用，使用 期限内任一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币 30,000 万元。 福建天马科技集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 为规避生产经营相关原材料和产品价格波动的风险，保障福建天马科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）业务的稳步发展，公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展商品期货及期权套期 保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型 现代渔牧集团化企业。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化等影响，国内 农产品及饲料原材料价格大幅波动。为有效规避生产经营活动中因原材料、成 品及其他相关产品的价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权 进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 （二）交 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司 公司章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十八次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保的独立意见 本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司 （以下简称"天马饲料"）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天 马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料 具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩 股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合 伙企业（有限合伙）提供担保 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-107 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 同意公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）以增 资扩股方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人 陈庆堂先生为增 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-113 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在保证日常经营需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加公司投 资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 ● 投资金额：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届 监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时、适 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划和目标，健全投资决策程序， 加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结合公司实际情况，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一条 为进一步建立健全福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福 建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定,并结合公司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董 ...

（本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司董事会独立董事专门会议关 于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见"签字页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司 章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议经 认真审阅公司的有关材料后，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议 案进行了审核，现发表书面审核意见如下： 一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保的审核意见 本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司 （以下简称"天马饲料"）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天 马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料 具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩 股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合 伙企业（有限合伙）提供担保，未收 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-108 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 经审核，监事会认为：本次增资扩股事项有利于实现资源优势互补，满足公 司及子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）业务发展所需的资 金需求，推动其主营业务的发展。本次增资扩股不会影响公司对天马饲料的控制 权，不会导致公司合并报表 ...