第二章 人员组成 福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 回避制度 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定,公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定,并结合公司实际情况，公司制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-114 | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 | | | （三）是否存在《上海证券交易所上市公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 1 | | 号——规范运作（2023 年修 | | | | | | | | 自律监管指引第 | | | | 3.2.2 | 条所列情形； | | | | | | | | | 订）》第 | | | | | （四）披露持有本公司股份数量； | | | | | | | | | | | | | | | （五）是否受过中国证监会及其他有关部 | | | | | | | | | | | | 门的处罚和证券交易所惩戒。 | | | | | | | | | | | | | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 | | | | | | | | | | | | | 董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-112 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆 油、强麦、鸡蛋和其他与公司经营相关原材料和产品的期货合约、期权合约以 及金融衍生品市场的场外期权合约。 交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。 交易金额：公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额 度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），前述额度在有效 期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产 经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套 期保值业务仍会存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避生产经营相关原 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职方式 7 | | 第五章 | 履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事的人员除 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-111 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、 外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 交易金额：公司及子公司拟开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或其 他等值货币）的外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易 仍可能存在一定的风 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结 合公司实际情况，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易及其定价 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的披露 14 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项。 第三 ...

是否需要提交股东大会审议：否。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-110 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司的 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十八 次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事郑坤先生、林家 兴先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-109 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人 为公司及子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）拟以增资扩股的方 式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新动 能投资"）作为新股东。新动能投资拟以现金方式对天马饲料增资 20,000 万元 （人民币，下同），其中 16,700 万元计入天马饲料实收资本，3,300 万元计入天 马饲料资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。 本次增资扩股完成后，天马饲料的注册资本将由目前的 18,000 万元增加 至 34,700 万元，公司持有天马饲料的股权比例将由 100%变更为 51.87%，天马 饲料为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。 为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发 ...