证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-056 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南灵康制药 有限公司（以下简称"灵康制药"）于近日取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）（以下简称"药审中心"）签发的关于艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬 剂（Ⅰ）的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I） 灵康药业集团股份有限公司 艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）临床拟用于胃食管反流病（GERD）- 1 已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗-GERD 的症状控制；需要持续 NSAID 治疗的患者-与使用（非甾体抗炎药）NSAID 治疗相关的胃溃疡治疗。 剂型：干混悬剂 注册分类：化药 2.2 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：海南灵康制药有限公司 受理号：CXHL2400415、CXHL240041 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-055 信托专户，账户名为"灵康控股-中天国富证券-24 灵康 EB 担保及信托财产专户"； 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理持 有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵康控股"）书 面通知，灵康控股已收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对灵康控 股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2023]2146 号），灵康控股以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 3 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件， 上交所对其挂牌转让无异议。 本次可交换公司债券发行将采取股票担保及信托形式，灵康控股以其合法拥 有的公司部分 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以 ...

重要内容提示： 本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约 束，具体合作内容和实施细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议 的签署存在一定不确定性。具体合作事宜以后续正式签署的协议为准。 本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影 响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定， 存在不确定性。 公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相关审议程 序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"灵康药业"或"甲方"） 近日与 Laboratoire Bailly-Creat（以下简称"乙方"）签署了《战略合作框架 协议》（以下简称"本协议"）。具体情况如下： 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-054 灵康药业集团股份有限公司 关于公司与 Laboratoire Bailly-Creat 签订战略合 作框架协议的公告 本公司董事会及全体 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受灵 康药业集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法 律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengd ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-052 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出 席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | 灵康药业集团股份有限公司 关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"灵康转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格，本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113610 | 灵康转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/15 | 全天 | 2024/7/15 | 2024/7/16 | （一）转股价格修正条款 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of -34 million to -41 million CNY for the first half of 2024 [3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -48 million to -55 million CNY [4]. - Estimated operating revenue for the first half of 2024 is between 140 million to 170 million CNY, with main business revenue expected to be 136 million to 166 million CNY [4]. - The net profit for the same period last year was -69.72 million CNY, indicating an improvement in the current year's performance [5]. Losses and Mitigation Strategies - The company reported a loss primarily due to decreased gross margins from centralized procurement, which could not cover the period expenses [7]. - The company has increased efforts in promoting centralized procurement products and maximizing production capacity to mitigate losses [7]. - The company aims to enhance cost control and operational efficiency to improve financial performance moving forward [7]. Financial Data and Caution - The preliminary financial data has not been audited by registered accountants, and investors are advised to be cautious [8]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [9].

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2020 年公开发 行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元临时补充流动资 金，使用期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过 12 个 月。 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-050 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2640 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金净额为 51,778.16 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 12 月 7 日 汇入公司设立的可转债募集资金专户中，天健 ...

中信证券股份有限公司 关于灵康药业集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为灵康 药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对公司公开发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金履 行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的要求，对灵康药业使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2640 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 52,500.00 万元，扣除各项发行费用 721.84 万元（不含税），实际募集资金 净额为 51,778.16 万元。上述募集资金 ...

灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年七月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案 5 | 第 1 页 共 5 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始； 3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 4、宣读股东大会会议须知； 三、审议表决 五、等待网络投票结果 第 2 页 共 5 页 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人 ...