Group 1 - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on July 30, 2025, in Hangzhou, Zhejiang Province [2][3] - The meeting was legally convened and presided over by the company's chairman, Tao Lingping, with the presence of legal counsel from Shanghai Dongfang Huayin Law Firm [2][6] - All resolutions presented at the meeting were passed with more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [5][6] Group 2 - The company announced a downward adjustment of the conversion price for "Lingkang Convertible Bonds" from 8.00 yuan/share to 6.50 yuan/share, effective from August 1, 2025 [9][15] - The adjustment was triggered as the company's stock price had been below 85% of the current conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [11][14] - The average trading price of the company's stock over the 20 trading days prior to the meeting was 5.91 yuan/share, and the price on the previous trading day was 6.40 yuan/share [14]

上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 之 上海东方华银律师事务所 法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-053 灵康药业集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本 次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 事何前女士因工作原因未能出席会议； 陶小刚先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三)出 ...

Core Viewpoint - The company has announced a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds, "Lingkang Convertible Bonds," from 8.00 CNY to 6.50 CNY per share, effective from August 1, 2025, due to the stock price being below the current conversion price for a significant period [1][5][6] Summary by Sections 1. Securities Suspension and Resumption - The company's securities will be suspended from conversion starting July 31, 2025, and will resume on August 1, 2025 [1][6] 2. Basic Information on Convertible Bonds - The company issued 5.25 million convertible bonds on December 1, 2020, with a total value of 525 million CNY and a maturity of 6 years [1][2] 3. Adjustment of Conversion Price - The initial conversion price was set at 8.81 CNY per share, later adjusted to 8.00 CNY per share. The latest adjustment reduces it to 6.50 CNY per share [2][5] 4. Triggering Conditions for Price Adjustment - The adjustment was triggered as the company's stock price was below 85% of the current conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [5] 5. Approval Process for Price Adjustment - The board of directors approved the price adjustment on July 14, 2025, and a special resolution was passed at the shareholders' meeting on July 30, 2025, authorizing the board to implement the adjustment [5][6]

Group 1 - The core point of the article is that Lingkang Pharmaceutical announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which took place on July 30, 2025, to review and approve the proposal to adjust the conversion price of "Lingkang Convertible Bonds" [2] Group 2 - The company is taking steps to modify the terms of its convertible bonds, which may impact its capital structure and investor sentiment [2] - The announcement reflects the company's ongoing efforts to manage its financial instruments effectively [2] - The decision to adjust the conversion price indicates a strategic move to enhance shareholder value and potentially attract more investment [2]

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | 灵康药业集团股份有限公司 关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日公 开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交 修正前的转股价格：8.00 元/股 修正后的转股价格：6.50 元/股 "灵康转债"本次转股价格修正实施日期：2025 年 8 月 1 日 "灵康转 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 关于灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-053 灵康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,401,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.2620% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 30 at 14:30 in Hangzhou, Zhejiang [1] - The agenda includes signing in, reviewing proposals, voting, announcing results, and waiting for online voting results [1][2] - The board of directors is proposing to lower the conversion price of "Lingkang Convertible Bonds" to support long-term stable development and optimize the capital structure [3] Group 2 - The board seeks authorization from the shareholders to handle matters related to the adjustment of the conversion price, including determining the new price and effective date [3] - The authorization is valid from the date of approval at the shareholders' meeting until the completion of the related work [3]

灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案 | | 5 | 第 1 页 共 5 页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...