本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-022 西藏卫信康医药股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）副 董事长、副总经理刘烽先生持有公司股份 3,817,120 股，占公司总股本比例为 0.88%；董事刘彬彬女士持有公司股份 887,000 股，占公司总股本比例为 0.20%； 董事、副总经理陈仕恭先生持有公司股份 505,300 股，占公司总股本比例为 0.12%； 副总经理周小兵先生持有公司股份 450,200 股，占公司总股本比例为 0.10%。 集中竞价减持计划的主要内容 1、刘烽先生因个人资金需求，拟根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份数 量不超过 954,280 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.22%； 注：以上公司董事、高 ...

感谢各位投资者参加我们本次我们华尔顿证券医药组和路演中联合一起举办的这一个路演大会。其实这一次的话,我们也是希望线上这边跟一些优质的上市公司做一个交流。 然后这次的话呢第一场的话我们也是请到了这个魏清康这边的领导于总和彭总这边来去给我们去做一个详细的一个介绍和讲解然后今天的会流程呢其实也分为两个部分吧第一个部分呢就是公司领导这边有一个PPT然后帮我们去把公司的一个最新的一个情况和最新的一个进展做一个分析和一个讲解 然后第二部分呢也是我们这边会有一个问答环节希望跟公司这边通过交流然后呢去更深度的去了解这些公司然后呢线上的这个投资者的如果说有问题可以欢迎用这个这个文字啊包括等等一些形式然后呢给到我们我们来带回提问那么接下来的话时间就交给微信看这边的领导于总总总这边来帮我们先用PPT做一个分享吧 好的那各位投资者大家早上好那非常感谢各位呢今天来参加魏景康的这次业绩交流的活动那在会议的开始呢就由我来向各位投资者先介绍一下公司最近的一个基本的情况那如果是有新进来的投资者的话呢我们也可以再去了解一下公司的一个发展的历史的情况 魏靖康是一家以盐发为初创的公司后续是逐步发展成为了盐产销一体化的制药企业公司产品所在的细分领域是 ...

控股股东和实际控制人行为规范 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 西藏卫信康医药股份有限公司 第二章 公司治理 第五条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 5 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | | 9 | | 第六章 | 股东大会决议 | | 12 | | 第七章 | 附则 | | 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量减少关联交易； （五） 关联交 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保和资金往来的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保和资金往来的风险管理 6 | | 第四章 | 对外担保和资金往来的披露 9 | | 第五章 | 责任和处罚 10 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 等担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《公司章程》《西藏卫信康医药股 份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保，必须根据《公司章程》和本制度规定经股东大会或 董事会审议。 公司控股子公司对 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 1 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 4 独立董事的提名、选举和更换 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 11 | | 第六章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《西藏卫信康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第四条 在公司董事会设置的审计委员会、薪酬与考核 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、 遗漏和误导之处。 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二三年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称" ...

西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益， ...