证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-016 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 英文全称 ：Tibet Weixinkang | 英文全称：Xizang Weixinkang | | Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharmaceutical Co., Ltd. | | 新增条款 | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必 | | | 要条件。 | | 第十八条 公司发起人为西藏卫 | 第十九条 公司发起人为西藏卫信 | | 信康投资管理有限公司…… | 康企业管理有限公司…… ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 5 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信息 披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 R路演活动 类别 □现场参观 R其他：电话会议 首创证券：王斌；国元证券：马云涛；建信基金：郑丁源； 国盛证券策略会；华安证券：李昌幸；上海名禹资产：贾建 超；安信基金：孙凌昊；中天国富证券：关雪莹；中航基 金：王子瑞；富安达基金：申坤；和君资本：李文明；华宝 参与单位名称及 基金：易镜明；招商证券：胡玮凯；圆信永丰基金：许睿； 人员姓名 坚果资本：姚铁睿；东方证券自营：王树娟、王光宇；中天 汇富：许高飞；广州玄甲私募基金：林佳义；北京华诺投 资：黄华伟；深圳量度资本：罗涛；安联基金：张祝源 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-002 西藏卫信康医药股份有限公司 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 3 月 29 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到西藏拉萨经济技术 开发区管理委员会支付的与收益相关的政府补助 4,186.41 万元。 当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定， 本次获得的与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的净利润产生一定影响。 具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确 认后的结果为准。 一、 获得补助的基本情况 （一） 获得补助概况 2024 年 3 月 29 日，公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到与收益 相关的政府补助 4,186.41 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净 利润的 23.66%。 （二） 具体补助情况 单位：万元 | 序 号 | 发放单位 | 获得时间 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-001 西藏卫信康医药股份有限公司 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 西藏卫信康企业管理有限公司 | | | | 一般项目：企业管理；企业管理 | | | | 咨询；信息咨询服务（不含许可 | | | | 类信息咨询服务）；法律咨询（不 | | | 从事对未上市企业的投资，对上 | | | | 市公司非公开发行股票的投资 | 含依法须律师事务所执业许可 | | | | 的业务）；财务咨询；不动产登 | | | 以及相关咨询服务；财务及法律 | | | | | 记代理服务；项目策划与公关服 | | | 咨询、资产管理（不含金融资产 | | | | | 务；以自有资金从事投资活动； | | | 管理和保险资产管理）、接收委 | | | 经营范围 | | 国内贸易代理；离岸贸易经营； | | | 托管理股权投资项目、不动产、 | | | | | 销售代理；技术进出口；进出口 | | | 有价证券及相关咨询、企业管理 | | | | | 代理；品牌 ...

编号：2024-002 证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | R 路演 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001721 分 类 发布机构 发文日期 1707350661000 名 称 关于对天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕1号 主 题 词 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间上述监督管理措施不停止执 行。 西 藏 证 监 局 2 0 2 4 年 1 月 2 3 日 【打印】 【关闭窗口】 〔2024〕1号 天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）： 经查，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）2021年7月8 日、11月16日完成限制性股票激励计划授予登记后，你企业及一致行动人所持 卫信康股份被动稀释了2.19%，11月26日至12月21日起你企业通过集中竞价及 大宗交易方式主动减持卫信康股票，其中11月26日减持0.02%。你企业作为卫 信康持股5%以上股东，在持股比例变动达到1%时，未按规定及时告知卫信康 履行公告义务，导致卫信康于2021年12月23日才 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 R其他：电话会议 国元证券：马云涛；华福证券：王帅；华商基金：李海伟； 参与单位名称及 泰康基金：金宏伟；工银瑞信：王云鹏、刘倩；华西证券： 崔文亮、徐顺利 人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2024年1月 地点 安徽、北京 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他：电话会议 首创证券：王斌；太平洋证券：周豫、刘哲涵；华夏基金： 参与单位名称及 胥梦缘；建信基金：郑丁源；相聚资本：邓巧 人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023年12月 地点 北京 董事会秘书：于海波 ...