中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第001号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项进行见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声 ...

Group 1 - The company held its fourth board meeting on May 15, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][5] - The board approved the appointment of several senior management personnel, including Liu Weiqiang as the rotating general manager for a term of two years [3][4][12] - The board also approved the establishment of a "Rotating General Manager System" to enhance management capabilities and promote sustainable development [6][7] Group 2 - The company completed the election of its fourth board of directors and supervisory board on April 30, 2025, with a three-year term for the new members [10][11] - The composition of the fourth board includes Chairman Zhang Yong, Vice Chairman Liu Feng, and various other directors and independent directors [11] - The new supervisory board is chaired by Wen Xiaoqin, with a total of three members [11]

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 董事会、监事会换届选举完成后，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第 四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案；于 2025 年 5 月 15 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现 将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 （四） 董事会各专门委员会委员组成： 4、薪酬与考核委员会委员：曹磊女士（主任委员）、陈仕恭先生、许晓芳女 士。 （一） 董事长：张勇先生 （二） 副董事长：刘烽先生 （三） 董事会成员： 1、非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士 2、独立董事 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知及会议资料于 2025 年 5 月 12 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 公司第四届董事会审计委员会第一次会议 ...

近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）签发的《药品注册申请终止通知书》，同意白医制药撤回小儿复方氨基酸注 射液（20AA）注册申请。现将有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：小儿复方氨基酸注射液（20AA） 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-037 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司撤回药品注册申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据技术要求，将对研究资料进行完善提高后重新申报。 截至2025年3月，公司该药品累计研发投入约人民币1,979.18万元（未经审计）。 剂型：注射剂 注册分类：3 申报内容：国内化药仿制药申请生产 申请人：内蒙古白医制药股份有限公司 受理号：CYHS2101052、CYHB2300991、CYHS2101053、CYHB2300992 审批结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人的撤回申请《关于申 请撤 ...

Core Viewpoint - Weixin Kang (603676) announced that its wholly-owned subsidiary, Baiyi Pharmaceutical, received a "Notice of Termination of Drug Registration Application" from the National Medical Products Administration, agreeing to withdraw the registration application for the pediatric compound amino acid injection (20AA) [1] Group 1 - The drug in question is an intravenous parenteral nutrition solution intended for nutritional support in children, infants, and newborns [1]

Group 1: Company Performance - Wens Foodstuff's April chicken sales revenue was 2.543 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.01% [1] - Wens Foodstuff sold 10.381 million chickens in April, a year-on-year increase of 10.87% [1] - Wens Foodstuff's average chicken selling price was 11.24 yuan/kg, a year-on-year decrease of 14.91% [1] - Zhongtong Bus's April vehicle sales volume was 1,046 units, a year-on-year decrease of 4.04% [1][2] - Kemin Food's April pig sales revenue reached 70.9048 million yuan, a year-on-year increase of 16.04% [3] - Muyuan Foods sold 6.573 million pigs in April, a year-on-year increase of 51.80% [5] - Muyuan Foods' pig sales revenue was 12.595 billion yuan in April, a year-on-year increase of 53.42% [5] - Xiamen Airport's April passenger throughput was 2.3881 million, a year-on-year increase of 7.73% [24] - Daqin Railway's April cargo transport volume was 30.62 million tons, a year-on-year increase of 0.99% [26] - Shaanxi Coal's April coal production was 14.24 million tons, a year-on-year decrease of 1.78% [28] Group 2: Industry Overview - Wens Foodstuff operates in the agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery industry, specifically in pig farming [1] - Zhongtong Bus operates in the automotive industry, focusing on commercial vehicles [2] - Kemin Food operates in the food and beverage industry, specifically in food processing [3] - Muyuan Foods is also in the agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery industry, focusing on pig farming [5] - Xiamen Airport is part of the transportation industry, specifically in airport operations [24] - Daqin Railway operates in the coal industry, focusing on coal mining and transportation [26] - Shaanxi Coal is also in the coal industry, focusing on coal mining and related services [28]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-036 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的琥珀酰明胶注射液《药物临床试验批准通知书》，现就相关事项 公告如下： 一、药物基本情况 受理号：CYHL2500035 主要审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 10 日受理的琥珀酰明胶注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药物的其他相关情况 公司全资子公司白医制药申报的琥珀酰明胶注射液是以 B.Braun Melsungen AG 持 证的 Succinylated Gelatin Injection 为参比制剂开发，本品是一种胶体性容量代用 品，用于：1、相对或绝对低血容量及休克的治疗。 ...

Core Viewpoint - The company Weixin Kang (603676) announced that its wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Baiyi Pharmaceutical Co., Ltd., has received the clinical trial approval notice for Succinyl Gelatin Injection from the National Medical Products Administration [1] Group 1 - The Succinyl Gelatin Injection is a colloidal volume substitute used for the treatment of relative or absolute hypovolemia and shock [1]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-034 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举温小泉先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司监事会 2025年5月1日 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-035 西藏卫信康医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2025年4月30日以现场记 名投票表决的方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025年4月30日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以口头方式向所有监事送 达了会议通知。全体监事共同推举温小泉先生主持会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事 ...