中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就卫信康募集资金投资项目"白医制药新产品开发项 目"子项目"注射用多种维生素（12）"终止并将首次公开发行募投项目剩余 募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获得 法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获得 法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2021 年 12 月起任公司独立董 事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2023 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司 股票的管理。 第三条 公司股东、董事、监事和高级 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所特别规定 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第 [2017]01300022 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-007 西藏卫信康医药 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、 资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 最高额度为人民币 12 亿元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在前述 额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行 再投资的相关金额）不应超过最高额度。 （三）投资资金来源 理财产品种类：流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及 以下风险等级的理财产品。 理财金额：最高额度人民币 12 亿元（含等值外币，以下同），资金可滚 动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况， 公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止，其余委员保持不变。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-014 西藏卫信康医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-018 二、 中期分红金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续分享公司经营成 果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配方案如下： 一、 中期分红条件 1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-009 西藏卫信康医药股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...