证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-005 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会 主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人 数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-74 | 西 藏 卫 信 康 医 药 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | JinG | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司 股票的管理。 第三条 公司股东、董事、监事和高级 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 最高额度为人民币 12 亿元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在前述 额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行 再投资的相关金额）不应超过最高额度。 （三）投资资金来源 理财产品种类：流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及 以下风险等级的理财产品。 理财金额：最高额度人民币 12 亿元（含等值外币，以下同），资金可滚 动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所特别规定 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信息 披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 ...

Group 1: Company Overview - The company is Tibet Weixin Kang Pharmaceutical Co., Ltd. with stock code 603676 [1][2] - The investor relations activity took place on March 1, 2024, in Beijing, Chengdu, and Xiamen [2][3] Group 2: Sales and Market Performance - As of now, 14 provinces have officially executed the results of the alliance procurement, with 5 more provinces expected to follow in the coming months [3][4] - The company has developed over 370 hospitals for its pediatric multivitamin injection since March 1, 2023, with continuous growth in hospital coverage [3][4] - The sales of the compound electrolyte injection (V) have shown a stable market demand, with over 20 hospitals developed by the end of last year [4] Group 3: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has maintained a cash dividend ratio exceeding 30% of the net profit attributable to shareholders since its listing, with the past three years showing a dividend ratio over 50% [4] - The company is exploring the feasibility of multiple dividends within a year, ensuring it does not affect its operational capabilities or shareholder interests [4]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-002 西藏卫信康医药股份有限公司 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 3 月 29 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到西藏拉萨经济技术 开发区管理委员会支付的与收益相关的政府补助 4,186.41 万元。 当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定， 本次获得的与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的净利润产生一定影响。 具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确 认后的结果为准。 一、 获得补助的基本情况 （一） 获得补助概况 2024 年 3 月 29 日，公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到与收益 相关的政府补助 4,186.41 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净 利润的 23.66%。 （二） 具体补助情况 单位：万元 | 序 号 | 发放单位 | 获得时间 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-001 西藏卫信康医药股份有限公司 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 西藏卫信康企业管理有限公司 | | | | 一般项目：企业管理；企业管理 | | | | 咨询；信息咨询服务（不含许可 | | | | 类信息咨询服务）；法律咨询（不 | | | 从事对未上市企业的投资，对上 | | | | 市公司非公开发行股票的投资 | 含依法须律师事务所执业许可 | | | | 的业务）；财务咨询；不动产登 | | | 以及相关咨询服务；财务及法律 | | | | | 记代理服务；项目策划与公关服 | | | 咨询、资产管理（不含金融资产 | | | | | 务；以自有资金从事投资活动； | | | 管理和保险资产管理）、接收委 | | | 经营范围 | | 国内贸易代理；离岸贸易经营； | | | 托管理股权投资项目、不动产、 | | | | | 销售代理；技术进出口；进出口 | | | 有价证券及相关咨询、企业管理 | | | | | 代理；品牌 ...

Group 1: Company Overview - The company is Tibet Weixin Kang Pharmaceutical Co., Ltd., with stock code 603676 [2] - The meeting was held in Beijing and Shanghai, with the board secretary Yu Haibo presenting the company's basic situation [3] Group 2: Market Impact and Sales Projections - The impact of the Henan 19 Province Alliance procurement on the sales of injectable multivitamins (12) is significant, with 9 provinces already executing the selected results and 10 more expected to follow in the coming months [3] - The sales revenue for injectable multivitamins (12) is anticipated to increase due to exclusive selection in public medical institutions, despite a decrease in procurement prices compared to the original benchmark [3] - The sales revenue for multiple trace element injection reached 86.93 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 3.68% [3] Group 3: Competitive Landscape - Currently, only Weixin Kang and Baxter have obtained registration for injectable multivitamins (12) [3] - The compound electrolyte injection (V) is a domestic first imitation product, with 2 companies approved, including Weixin Kang [4] Group 4: Product Development and Market Strategy - As of March 1, 2023, the pediatric multivitamin injection (13) has covered over 300 hospitals, laying a solid foundation for sales growth [4] - The company is actively adjusting sales strategies in response to regional procurement conditions and is focusing on new product development in the trace element field [3][4]