证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-052 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财 务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发 展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 8, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the company's conference room located at 58 Tai Xin Street, Xintang Community, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of ordinary shares and preferred shares [3][4] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first voting result [4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on September 2, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Attendees must present identification and relevant documentation, including stock account cards [5] - Proxy representatives must provide authorization documents along with their identification [5] Additional Information - The company has provided a communication address and contact details for further inquiries [6][5] - An authorization letter template is available for shareholders wishing to delegate their voting rights [7][8]

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-057 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 2,087.57 万元。 （二） 存货跌价准备 公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表 范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据 减值测试结果，相 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-053 福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》 的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 60,000.00 | | 减：支付发行费用 | 897.25 | | 募集资金专项账户到位金额 | 59,102.75 | | 减：募集资金置换先期投入募投项目 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-055 福建火炬电子科技股份有限公司 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元， 均为厂房租赁费用； 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于 2023 年 6 月与福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工 业园区开发有限公司，以下简称"泉州华源"）签订了《厂房租赁合同》，租赁 位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日，该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其 租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止原合同，变 更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计 1,293 平方米，租赁期限三年，自重新签 订合同之日起算，年租金 124 万元，每季度支付一次。 本次关联交易已经公司第六届董 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-056 福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度的公告 （二）本次新增担保额度情况 （一）担保的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大 会审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预 计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 22.51 亿元的 连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过 人民币 0.15 亿元的连带责任担保。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起不超过 12 个月。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实 际情况进行内部调剂使用。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股 东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象 一 被担保人名称 火炬国际有限公司（以下简称"火炬 国际"） 本次担保金额 本次拟新 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-058 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主 席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会 议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及 上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截 至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 2、审议 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-051 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 公司 2025 年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 2、 审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 审 ...

福建火炬电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡劲军、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）周焕 椿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年半年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为 475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计派 发现金红利约75,907,000.48元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。 福建火炬电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变化的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 重要提示 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻 ...