证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-072 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 9 月 30 日合并财务报 表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根 据减值测试结果，相应计提信用减值损失 1,359.59 万元和资产减值损失 2,854.00 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，本次会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2024 年第三季度报告》； 2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 监事会认为：在不影响公司自身正常经营的前提下，公司为广州天极电子科 技股份有限公司（以下简称"天极科技"）提供总额不超过人民币 18,000 万元 （含本数）的财务资助，有利于其主营业务的正常 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 724,522,424.67, a decrease of 36.23% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 61,688,638.25, an increase of 60.84% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.14, up 55.56% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,151,242,650.98, a decrease of 20.7% compared to CNY 2,713,974,813.58 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 213,928,464.47, a decline of 25.7% compared to CNY 288,049,228.60 in the same period of 2023[17] - The net profit attributable to the parent company shareholders for the third quarter was ¥225,960,669.09, a decrease of 22.6% compared to ¥292,036,208.69 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥211,898,902.54, down from ¥297,111,782.99 year-over-year, reflecting a decline of 28.6%[18] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.50, compared to ¥0.64 in the same period last year, representing a decrease of 21.9%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 7,613,300,084.22, a decrease of 3.87% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total current assets amounted to RMB 4,386,647,755.31, a decrease of 7.36% from RMB 4,735,376,944.28 at the end of 2023[14] - The company's total assets were CNY 7,613,300,084.22, down from CNY 7,919,674,036.94, indicating a decrease of 3.9%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,867,546,686.57 from CNY 2,251,305,128.23, reflecting a reduction of 16.9%[16] - The company's long-term equity investments decreased to RMB 20,954,419.78 from RMB 23,154,201.29, a decline of 9.49%[14] - The company's goodwill remained relatively stable at CNY 132,162,835.87, compared to CNY 132,314,812.73 in the previous year[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 567,917,052.88, an increase of 41.44% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥567,917,052.88, an increase of 41.3% from ¥401,530,296.49 in the previous year[20] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters was ¥2,312,738,895.58, significantly up from ¥495,799,155.19 year-over-year[21] - The net cash flow from investment activities was -¥598,298,289.16, worsening from -¥329,513,114.79 in the previous year[21] - The company received cash from the recovery of investments amounting to ¥2,049,000,000.00, a substantial increase from ¥209,032,952.62 in the previous year[20] - The company paid cash for investments totaling ¥2,256,426,500.00, compared to ¥251,053,971.35 in the same period last year, indicating a significant increase in investment activity[21] - The net cash flow from financing activities was -¥391,765,990.69, compared to -¥99,205,017.13 in the previous year, reflecting increased cash outflows[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,802[8] - Major shareholder Cai Mingtong held 36.32% of the shares, totaling 166,485,440 shares[8] Operational Changes - The company experienced a significant decline in revenue due to a slowdown in market demand, particularly in the trade sector[7] - The company completed a capital increase of RMB 10 million to its wholly-owned subsidiary, Torch Group Holdings, raising its registered capital from HKD 148 million to HKD 244.4 million[11] - The company acquired an additional 40% stake in its subsidiary, Fujian Millimeter Electronics, for RMB 9.4265 million, increasing its ownership from 60% to 100%[12] - A capital increase of RMB 12 million was approved for Fujian Millimeter Electronics, with RMB 10 million converted from debt and RMB 2 million from cash, raising its registered capital to RMB 10 million[12] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,886,144,828.94, down 17.9% from CNY 2,297,121,180.82 in the previous year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 74,794,534.68, a decrease of 20.9% from CNY 94,580,913.28 in the previous year[17] - The company reported a financial expense of CNY 14,804,533.72, down from CNY 23,637,796.92, representing a decrease of 37.5%[17] Asset Composition - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 570,619,150.13 from RMB 998,867,762.25, representing a decline of 42.91%[14] - The accounts receivable stood at RMB 1,522,871,191.25, showing a slight decrease of 0.31% compared to RMB 1,527,568,282.73 in the previous year[14] - The inventory increased to RMB 1,312,802,752.58, up by 0.34% from RMB 1,305,758,812.67[14] - The fixed assets increased to RMB 2,280,706,910.64 from RMB 2,046,130,969.45, reflecting a growth of 11.43%[14] - The company reported a total of RMB 348,327,510.66 in trading financial assets, significantly up from RMB 150,707,100.23, marking an increase of 130.73%[14] - Non-current assets totaled CNY 3,226,652,328.91, an increase of 1.3% from CNY 3,184,297,092.66 in the previous year[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,508,292,495.28 from CNY 5,415,731,622.69, reflecting a growth of 1.7%[16]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 公司 2024 年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第九次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第三季度报告》。 2、 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，审议通 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为苏州雷度提供 最高限额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保， 除此之外，公司已实际为苏州雷度提供的担保余额为 3.60 亿元； 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司为苏州雷度提供的部分担保已到期，2024 年 10 月 21 日，公司与中 信银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最 高限额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 ...

鉴于原保荐代表人牟悦佳女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派王丹丹女士（简历附后）接替牟悦佳女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为贾奇、王丹丹，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人牟悦佳女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,758,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,215,582 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,242,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.54%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"火炬 转债"未发生转股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]58 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/11 | － | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 6 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火 炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本 保荐机构对火炬电子本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、差异化权益分派的方案和原因 （一）本次差异化权益分派的方案 经第六届董事会第十六次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，公 司 2024 年半年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购 专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 截止本核查意见出具日前一交易日，即 2024 年 9 月 26 日，公司总股本为 458,339,982 股，扣除回购专用证券账户中的 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，公司于2020年5月 27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元， 期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00 万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称 "火炬转债"，转债代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自2020年12月2日 起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股，最新转股价为23.96元/股。 一、转股价格调整依据 公司于2024年9月6日召开了2024年 ...