| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,758,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,215,582 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,242,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.54%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 19,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 787 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 发行人 福建火炬电子科技股份有限公司 （注册地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区 紫华路 4 号） 债券受托管理人 （注册地址：长春市生态大街 6666 号） 2024 年 6 月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《福建火炬电子科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"受托管理协议"）、《福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（以下简称"年报"）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及福建火炬电子科技股份有限公司出具的相关说明文件以 及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称"东北证 券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment rating for the company, indicating a favorable outlook for future performance [5]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the domestic special capacitor industry, actively adjusting its business structure to enhance competitiveness [5][31]. - The demand for electronic components in both military and civilian markets is on the rise, with the company leveraging its research, production, and sales capabilities to strengthen its competitive advantage [5][67]. - The international market for ceramic matrix composites (CMC) is expected to grow rapidly, with significant potential in the domestic market as well [5][96]. Summary by Sections Business Structure and Strategy - The company has made strategic adjustments to its business structure, maintaining its leadership in the domestic special capacitor industry [5]. - The management team possesses strong professional backgrounds, contributing to the company's robust operational capabilities [5][59]. - The company has diversified its product offerings across various segments, including passive and active components, enhancing its overall business resilience [5][63]. Market Demand and Growth Potential - The MLCC market is vast, with significant growth potential driven by increasing demand in various sectors, including automotive and telecommunications [5][71]. - The company is well-positioned to capitalize on the domestic demand for MLCC, which is currently reliant on imports, presenting a key opportunity for local manufacturers [5][75]. - The upgrade of military equipment is expected to further stimulate demand for specialized MLCC products, creating new opportunities for growth [5][76]. Advanced Materials and Applications - The company is recognized as a leading player in high-performance ceramic materials, with applications in aerospace, defense, and nuclear industries [5][96]. - CMC materials are gaining traction in high-temperature applications, particularly in aerospace engines, where they are preferred for their superior properties [5][123]. - The global CMC market is projected to grow significantly, with the company poised to benefit from this trend due to its advanced technology and production capabilities [5][97][122].

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 3、注册资本：肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整 4、类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：蔡劲军 6、成立日期：2007年12月20日 福建火炬电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的"2024-043"、"2024-044"、 "2024-050"号公告。 公司已于 2024 年 6 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.40 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有 限公司（本公司控股子公司）办公楼一楼会议室 ...

致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3774 号 联合资信评估股份有限公司通过对福建火炬电子科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 福建火炬电子科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"火 炬转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受福建火炬电子科技 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 公司前次主体长期信用评级结果为"AA"，火炬转债前次评级结果为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 5 月 19 日。 评级机构联合资信在对公司经营状况等情况进行综合分析与评估的基础上， 于2024年6月5日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为"AA"，火炬转债信用 等级为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

鉴于原保荐代表人邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派贾奇先生（简历附后）接替邵其军先生担任公司持续督导之 保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代 表人为牟悦佳、贾奇，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人邵其军先生在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公开发行 可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。独立董事、监事 会均发表了同意意见，保 ...