福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事制度 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公 司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独 立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担 任召集人，其中审计委 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由董事会在委员内选举产生。 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电子科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》； 结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中"小体积薄介质层陶瓷电 容器高技术产业化项目"的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎 和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。 按照公司现行《独立董事制度 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...

蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 发布机构 发文日期 1700675100000 名 称 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕100号 主 题 词 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00013250 分 类 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东及一致行动人，在2016年3月8日至2021年7月1日期间，持有的公司权 益比例由51.50%下降至41.63%，累计变动比例9.871%。其中，2016年3月8日因蔡明通非交易过户导致合计权益比例减少0.31%，2016年8月26日因火炬电子 非公开发行股份导致你们合计权益比例被动稀释4.15%，2018年2月1日至2020年12月1日，你们通过大宗交易、集中竞价方式买卖公司股票导致合计权益比 例减少4.781%，2020年12月2日至2021年6月30日，因火炬电子公开发行可转债转股导致你们合计权益比例被动稀释0.66%，2021年7月1日，因蔡劲军集中 竞价增持导 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,136,174,991.65, an increase of 29.69% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 38,353,869.21, a decrease of 82.68% compared to the same period last year[7] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.09, a decrease of 81.84% compared to the same period last year[8] - Weighted average return on equity for the third quarter was 0.74%, a decrease of 83.03% compared to the same period last year[8] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 2,713,974,813.58 RMB, a 4.3% decrease from 2,836,391,241.02 RMB in the same period last year[38] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 292,036,208.69 RMB, down 59.3% from 717,799,189.97 RMB in the same period last year[41] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were 2,297,121,180.82 RMB, up 17.8% from 1,950,722,267.58 RMB in the same period last year[38] - Other comprehensive income after tax for the first nine months of 2023 was RMB 9,062,554.39, a decrease of 69.1% compared to RMB 29,302,956.04 in the same period last year[43] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was RMB 297,111,782.99, a decrease of 61.2% compared to RMB 766,440,096.02 in the same period last year[43] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were RMB 0.64, a decrease of 59.2% compared to RMB 1.57 in the same period last year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 8,016,656,045.19, an increase of 6.30% compared to the end of last year[8] - Total assets increased to 4.94 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 4.71 billion yuan at the end of 2022[33] - Accounts receivable rose to 2.03 billion yuan as of September 30, 2023, up from 1.58 billion yuan at the end of 2022[33] - Inventory increased to 1.31 billion yuan as of September 30, 2023, compared to 1.24 billion yuan at the end of 2022[33] - Fixed assets decreased to 1.96 billion yuan as of September 30, 2023, from 2.05 billion yuan at the end of 2022[33] - Construction in progress increased to 325.18 million yuan as of September 30, 2023, up from 214.66 million yuan at the end of 2022[33] - Total assets increased to 8,016,656,045.19 RMB, up 6.3% from 7,541,607,238.24 RMB in the previous period[36] - Total liabilities rose to 2,370,698,966.96 RMB, a 14.2% increase from 2,076,224,879.17 RMB[36] - Short-term borrowings rose to 641,169,211.06 RMB, up 13.8% from 563,360,633.52 RMB[36] - Accounts payable increased to 535,042,408.39 RMB, a 47.8% rise from 362,074,070.22 RMB[36] - Total assets amounted to 7,541,607,238.24, with a slight increase of 3,981,775.53[52] - Current assets totaled 4,714,862,729.09, with accounts receivable at 1,577,898,951.79 and inventory at 1,238,177,131.89[52] - Non-current assets reached 2,826,744,509.15, including fixed assets of 2,047,635,221.60 and long-term equity investments of 17,135,510.33[52] - Total liabilities stood at 2,076,224,879.17, with current liabilities at 1,129,473,684.15 and non-current liabilities at 946,751,195.02[55] - Deferred tax assets increased by 3,981,775.53 to 70,687,996.01[52] - Deferred tax liabilities rose by 3,904,209.11 to 51,740,275.73[55] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,102[16] - The largest shareholder, Cai Mingtong, held 36.28% of the company's shares[16] - The second-largest shareholder, Cai Jinjun, held 5.44% of the company's shares[16] - Total equity attributable to the parent company's shareholders grew to 5,392,231,356.34 RMB, a 2.1% increase from 5,281,291,462.39 RMB[38] - Minority shareholders' equity increased to 253,725,721.89 RMB, up 37.8% from 184,090,896.68 RMB[38] - Shareholders' equity totaled 5,465,382,359.07, with retained earnings at 3,184,547,628.83[58] - The company's capital reserve remained stable at 1,305,373,950.67[58] - Minority interests increased slightly by 61,771.24 to 184,152,667.92[58] Business Segments - Self-produced components segment revenue decreased by 29.29% to 889.66 million yuan in the first three quarters of 2023 due to industry downturn and slowing market demand[20] - International trade segment revenue increased by 12.22% to 1.68 billion yuan in the first three quarters of 2023, driven by new brand sales growth and recovery in some customer orders[23] - New materials segment revenue surged 112.61% to 136.96 million yuan in the first three quarters of 2023, with order revenue up 209.49% to 128.38 million yuan[27] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was RMB 2,597,932,006.94, a decrease of 5.3% compared to RMB 2,742,892,295.52 in the same period last year[46] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 401,530,296.49, a decrease of 25.5% compared to RMB 539,297,667.37 in the same period last year[46] - Net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was RMB -329,513,114.79, an improvement of 43.2% compared to RMB -580,083,514.69 in the same period last year[48] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was RMB -99,205,017.13, a decrease of 66.6% compared to RMB -59,529,841.41 in the same period last year[48] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 790,677,090.17, a decrease of 4.5% compared to RMB 827,581,219.50 at the end of September 2022[48] R&D and Innovation - R&D expenses increased to 94,580,913.28 RMB, up 28.4% from 73,630,479.53 RMB in the previous year[41] - As of the reporting period, the company held 534 patents, including 92 invention patents, 416 utility model patents, and 26 design patents[22] Government Subsidies and Share Repurchase - Government subsidies received during the third quarter amounted to RMB 7,699,668.99[11] - The company completed a share repurchase of 958,812 shares, representing 0.21% of total shares, at an average price of 31.80 yuan per share, totaling 30.49 million yuan[23] Profit Decline Reasons - The decrease in net profit was mainly due to a decline in sales revenue, especially in the higher-margin self-operated business, and price adjustments to improve customer loyalty[15]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、 监事会均发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的"2022-079"号公告。在上述额度及期限内，公司实际使 用闲置募集资金 1 亿元临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,696,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,213,017 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,304,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.55%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,032 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证 ...

（一）赎回条款 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 不行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次不行使"火炬转债"提前赎回权利的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、上海 雷度电子有限公司（以下简称"上海雷度"）、上海紫华光电子科技有限公司（以 下简称"上海紫华光"）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科 技"）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高 债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及 其他所有应付的费用之和的连 ...