rsm 容诚 容诚审字[2025]361Z0230 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是火炬 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林涛） 本人林涛作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，切实维护公司和全体股东的共 同利益，现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 林涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，博士、教授。 1999 年起在厦门大学会计系任教至今。现任厦门建发股份有限公司独立董事、浙 江开创电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作，会上积极参与讨论并提 出合理化建议。报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议的具体情 况如下： （童锦治） 本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2024 年度任职的独立董事独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事林涛先生、吴金平先生、童锦 治女士的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见 一、独立董事独立性自查情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为林涛先生、吴金平先生、童锦治女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规 ...

（一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深 的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此 后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系 认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任 审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011 《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的 主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》 等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》 《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组 成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评 审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-016 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金 安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增 加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

重要提示: 2025 年 3 月 20 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司 申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务 交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。 一、2025 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 39.60 亿元的银行综合授信 额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 22.66 亿元，其中含已实际提供的担保余额 14.68 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交股东大会审议 金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信 额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、 银行承兑汇票、 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不 ...

H 2024 环境、社会及公司治理报告 ESGEnvironmental, Social and Governance Report ESG 目录 2024 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 走进火炬电子 | | | | | 04 | 公司概况 | 04 | 企业文化 | 04 | | 核心产品与服务 | 05 | 业务布局 | 05 | | | 年度大事记 | 06 | 社会认可 | 06 | | | 2024年ESG亮点绩效 | 07 | | | | | ESG治理体系 | 08 | ESG治理机制 | 10 | | | 认可与荣誉 | 10 | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | | 实质性议题管理 | 12 | | | | | 合规治理 筑基稳健前行 | 16 | 强化党建引领 | 18 | | | 规范公司治理 | 21 | 恪守商业道德 | 25 | | | 信息安全 | 27 | | ...