福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由林涛先生、童锦治女士、陈立富先生三名董事组 成，其中林涛先生、童锦治女士为独立董事，林涛先生为会计专业人士，担任审计委 员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议议案16项，具体情况如下： | 次数 | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年第四季度 | | | | | | 内审工作报告的议案》； | | | | | | 2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要 及管理细则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 修订<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》《关于修订 <公司第四期员工持股计划管理细则>部分条款的议案》，同意对第四期员工持股 计划部分条款进行修订,具体情况如下： 一、 公司员工持股计划已经履行的程序 1、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于制定<公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》等员工持股计 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度报告的审计工作。根据 董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-017 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并财务 报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备， 根据减值测试结果，相应计提信用减值准备 785.36 万元和资产减值准备 5,809.49 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -23. ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准,公司公开发 行可转换公司债券 600万张,每张面值为 100元,募集资金总额为 60,000 万元, 扣除发行费用 897.25 万元〈不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。 东北证券股份有限公司 上述募集资金已于 2020年 6 月 2 日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊 普通合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 关于福建火炬电子科技股份有限公司 (二)以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额 单位:人民币万元 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或本保荐机构）作为福建火炬电 子科技股份有限公司(以下简称火炬电子或公司)公开发行可转换公司债券的保 荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定,就公司募集资金 2024 年度〈下称"报告期"）存放与使用情 ...

福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0192 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了容 诚审字[2025]361Z0068 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司公开发 行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元， 扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。 ...

公司代码：603678 公司简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...