福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月 火炬电子 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日发 行的可转换公司债券(以下简称"火炬转债")将于2024年5月27日开始支付自2023 年5月27日至2024年5月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5 月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00 万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元 可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"火 炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"火炬转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益 分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 三、其他 联系部门：公司董事会办公室 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113582 | 火炬转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/23 | | | | 一、2023年度权益分派方案的基本情况 公司2023年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购 专用证券账户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2024-010"、"2024-012"、"2024-015" 号公告。 公司已于 2024 年 5 月 16 日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续， 并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 关于完成工商变更登记的公告 7、住所：泉州市鲤城区江南高新技 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative return of over 20% within the next six months [13]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.50 billion yuan in 2023, a decrease of 1.55% year-on-year, primarily due to the slow recovery of customer demand in the components industry [1]. - The net profit attributable to the parent company was 318 million yuan, down 60.27% year-on-year, largely due to price adjustments aimed at increasing customer stickiness [1]. - The new materials business segment achieved a revenue of 160 million yuan in 2023, reflecting a robust growth of 58.51% year-on-year, indicating strong potential in this area [1]. - The company is expected to benefit from the increasing application of ceramic materials in next-generation equipment, with a broad market space ahead [31]. Financial Summary - Revenue projections for 2024 and 2025 are 4.35 billion yuan and 5.43 billion yuan, respectively, with expected growth rates of 24.10% and 24.80% [2]. - The net profit forecast for 2024 and 2025 is adjusted to 385 million yuan and 551 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 29.79 and 20.80 [32]. - The company’s EBITDA for 2023 was 845 million yuan, a significant decline from 1.26 billion yuan in 2022 [2]. Business Outlook - The company’s self-produced components business faced short-term pressure, but a diversified product layout is expected to become a new growth point for performance [6]. - The new materials business is anticipated to maintain high-speed growth, driven by increasing demand in aerospace and defense sectors [28]. - The company is focusing on enhancing its product mix and management strategies to adapt to market changes and improve profitability [32].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, Torch Electronics (603678.SH) [1][2]. Core Views - The company reported a revenue of 650 million yuan in Q1 2024, a year-on-year increase of 1.6%, but a net profit attributable to shareholders of 74 million yuan, down 41.2% year-on-year. The performance aligns with market expectations, influenced by industry conditions and a decline in product prices [1]. - Q1 2024 saw a significant quarter-on-quarter profit growth of 182%, indicating potential recovery as demand improves. Revenue has shown a recovery trend with growth rates of 29.7%, 9.3%, and 1.6% from Q3 2023 to Q1 2024 [1]. - The company is actively seeking new business growth points across its three main segments: components, new materials, and international trade, with notable achievements in customer acquisition and product development [1]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 4.054 billion yuan, 4.682 billion yuan, and 5.337 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 375 million yuan, 438 million yuan, and 505 million yuan [4]. - The projected growth rates for revenue are 15.71%, 15.50%, and 13.99% for the years 2024 to 2026 [4]. - The report indicates a decrease in gross margin to 32.6% and net margin to 10.7% in Q1 2024, reflecting a year-on-year decline of 8.9 percentage points and 9.2 percentage points respectively [1].

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-032 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 7 个月内，在上述额度及期限内可 循环滚动使用。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所 发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、 募集资金基本情况 经中国证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥651,580,225.20, representing a year-on-year increase of 1.57%[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.22% to ¥74,280,771.31 compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 43.73% to ¥68,963,681.68[2] - The basic earnings per share decreased by 41.76% to ¥0.16[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥69,693,211.38, a decrease of 45.5% compared to ¥127,592,294.39 in Q1 2023[44] - Total comprehensive income amounted to CNY 69,932,130.56, a decrease from CNY 121,367,208.38 year-over-year[49] - Net income attributable to the parent company was CNY 74,488,690.50, down from CNY 120,362,929.29[49] - Diluted earnings per share remained at CNY 0.16, slightly down from CNY 0.27[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 66.56% to ¥143,339,257.16[2] - Cash flow from operating activities generated ¥143,339,257.16, down 66.5% from ¥428,688,651.72 in Q1 2023[47] - Cash inflow from investment activities was ¥259,303,612.53, with a net cash outflow of ¥121,144,490.96 for the quarter[47] - Cash inflow from financing activities totaled ¥239,707,622.32, compared to ¥124,778,957.01 in Q1 2023[47] - Net cash outflow from financing activities was CNY 240,727,323.53, compared to a net outflow of CNY 88,173,573.17 in the previous period[52] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 767,870,205.86, down from CNY 837,778,698.88[52] - Cash and cash equivalents net decrease was CNY 218,334,952.02, contrasting with an increase of CNY 26,640,560.91 in the prior period[52] - The total cash outflow related to financing activities was CNY 480,434,945.85, up from CNY 212,952,530.18[52] Assets and Liabilities - The total assets as of March 31, 2024, were ¥7,623,331,766.46, down 3.74% from the end of the previous year[11] - Current liabilities decreased from CNY 1,248,373,807.11 to CNY 870,891,904.99, a reduction of about 30.19%[26] - Total liabilities decreased from CNY 2,251,305,128.23 to CNY 1,902,307,454.00, a decline of about 15.48%[26] - The company reported a decrease in short-term borrowings from CNY 563,420,149.96 to CNY 288,252,975.98, a decrease of approximately 48.92%[26] - Owner's equity increased from CNY 5,668,368,908.71 to CNY 5,721,024,312.46, reflecting a growth of about 0.93%[33] - Non-current assets increased slightly from CNY 3,184,297,092.66 to CNY 3,206,848,826.76, an increase of approximately 0.71%[23] - The company’s long-term equity investments decreased from CNY 23,154,201.29 to CNY 22,350,745.38, a decline of about 3.47%[23] Shareholder Activities - The company completed a share buyback of 1,147,878 shares, accounting for 0.25% of the total share capital, with a total expenditure of ¥24,997,400[6] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than ¥15 million and not exceeding ¥25 million, at a price not exceeding ¥35 per share[6] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased significantly to ¥570,774,589.97, up 15.66% from ¥493,551,997.05 in the same period last year[42] - Research and development expenses rose to ¥25,065,659.44, an increase of 11.5% from ¥22,466,762.14 in Q1 2023[42] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥34,373,354.06, up from ¥31,507,476.41 in the previous year[42] - The tax expenses for Q1 2024 were ¥11,380,929.35, a decrease from ¥21,783,518.09 in Q1 2023[44] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was ¥238,919.18, compared to a loss of ¥6,225,086.01 in the same quarter last year[44] - The net amount of other comprehensive income attributable to minority shareholders was CNY -4,556,559.94, compared to CNY 1,004,279.09 previously[49] Market and Strategic Focus - The company maintains a focus on enhancing its product offerings and market expansion strategies, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[24] - The company’s total revenue for the first quarter of 2024 is not explicitly stated but is implied to be monitored closely for future guidance[24]

福建火炬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第六届董事会第十三次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营 质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关国家法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司。其设立形式包括： 第二章 子公司的设立及注销管理 第八条 子公司的设立须遵守中国及注册地所在国的法律法规，符合公司发 展战略与规划，有利于提高公司核心竞争力，禁止盲目扩张。 (一)全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%； (二)控股子公司：是指公司持股比例在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求,以股东的 身份行使对子公司的重大事项监督管理 ...

现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-033 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及 子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所 发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 ...