| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、火炬 国际有限公司（以下简称"火炬国际"）、雷度国际有限公司（以下简称"雷度 国际"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为苏州雷度、 火炬国际、雷度国际提供最高债权本金人民币 2 亿元、1 亿元、3,000 万元及主债 权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷 度、火炬国际、雷度国际提供的担保余额分别为 3.2 亿元、3.44 亿元及 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要 ...

二、回购实施情况 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了回购股份方案。2023 年度公司拟 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。 回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 55.00 元/股，回购期限自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日。2023 年 5 月 5 日， 公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 "2023-025"号公告。因公司实施 2022 年度权益分派，相应调整回购股份价格 上限，回购股份价格上限由不超过人民币 55.00 元/股调整为不超过人民币 54.65 元/股。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-062 | | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.58 billion, a decrease of 19.51% compared to ¥1.96 billion in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥253.68 million, down 48.90% from ¥496.41 million in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥243.52 million, a decrease of 49.73% compared to ¥484.38 million in the same period last year[27]. - The company reported a basic earnings per share of 0.55 yuan, a decrease of 49.07% compared to the same period last year[50]. - The weighted average return on net assets was 4.71%, down by 5.51 percentage points year-on-year[50]. - Trade business revenue declined by 20.90% year-on-year to CNY 840 million, primarily due to inventory digestion in consumer client segments[87]. - The company's gross profit margin was impacted by a decrease in operating revenue and an increase in sales and management expenses[91]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was approximately ¥569.88 million, an increase of 10.03% from ¥517.93 million in the previous year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.76 billion, an increase of 2.90% from ¥7.54 billion at the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were approximately ¥5.37 billion, an increase of 1.69% from ¥5.28 billion at the end of the previous year[28]. - The company reported a 48.81% decrease in accounts receivable, amounting to approximately 338 million yuan[72]. - The company’s financial assets increased due to the purchase of structured deposits, while accounts receivable decreased due to bill endorsements and discounts[92]. Research and Development - The company holds 488 patents as of the end of the reporting period, indicating strong R&D capabilities[58]. - The new materials segment achieved revenue of 77 million yuan, a year-on-year increase of 107.51%[64]. - R&D investment for the new materials segment reached approximately 28 million yuan, a year-on-year increase of 135.72%[64]. - Research and development expenses increased by 24.64% to CNY 57,766,599.85, driven by higher salaries and depreciation[91]. - The company has invested in three projects through a partnership aimed at supporting the ceramic-based composite materials industry[40]. Market and Industry - The company operates in an industry where customer demand is slowly recovering, impacting sales revenue negatively[29]. - The global MLCC market size was approximately 120 billion yuan in 2022, with China accounting for about 42% of the total market[39]. - The company’s core product, capacitors, occupies about 65% of the passive components market, with applications across various industries[39]. - The company’s MOSFET and IGBT semiconductor chips target consumer electronics and industrial markets, including new energy vehicles[37]. Environmental Compliance - Total wastewater emissions for the first half of the year amounted to 3,181 tons, with a CODCr of 0.13093 tons and ammonia nitrogen of 0.00213 tons, all within the approved annual limits[142]. - The company has a wastewater treatment capacity of 5 tons per day for lead-containing wastewater, which is treated to meet standards before being discharged into the wastewater treatment plant[156]. - The total emissions of particulate matter and SO2 for the first half of the year were 0.027081 tons and 0.114904 tons, respectively, with annual limits set at 0.1584 tons and 0.7920 tons[142]. - The company has established a pollution prevention facility for its electroplating production process, including a wastewater treatment facility with a capacity of 100 tons per day[163]. - The company has implemented a comprehensive monitoring plan for emissions, with third-party testing ensuring compliance with environmental standards[150]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has committed to avoiding any business competition with Tianji Technology and will not engage in similar business activities to prevent conflicts of interest[173]. - The company guarantees not to misuse related transactions to harm the interests of Tianji Technology and its shareholders[175]. - The company plans to maintain its shareholding in Tianji Technology for 36 months post-IPO, ensuring compliance with relevant regulations regarding share transfers[175]. - The actual controller, Cai Mingtong, committed to not requiring the company to provide any form of guarantee and to strictly follow market principles in related transactions to protect the interests of minority shareholders[180]. - The company has established a profit distribution policy, including cash dividends, as per the approved articles of association[195]. Future Plans and Investments - The company plans to repurchase shares with an amount between 30 million yuan and 50 million yuan in 2023[65]. - The company plans to continue increasing its investment in new technologies and market expansion to meet the growing demand for high-performance capacitors in emerging markets[132]. - The company has established a partnership fund with a total scale of RMB 250.1 million, focusing on strategic investments in the new materials sector, specifically in the ceramic matrix composite materials industry[112]. - The company has completed investments totaling 38 million yuan in three projects related to high-quality ceramic-based composite materials[64]. Employee and Social Responsibility - The company actively promotes environmental awareness among employees, encouraging energy-saving practices and carbon neutrality initiatives[172]. - The company will bear all economic compensation responsibilities for any penalties or losses incurred due to unpaid employee social insurance contributions[180]. - All incentive participants confirmed that they are full-time employees and will not engage in insider trading or market manipulation related to the stock incentive plan[180].

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。 2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将公司2023年半年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司公开 发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万 元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将出现、发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门或人员，应当在第一时间将有关信息向公司董 事长、董事会秘书或董事会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： （一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的 统计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如 下决议： 1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火 炬电子 2023 年半年度报告》及《火炬电子 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 会议召开时间：2023年8月29日（星期二）下午15:00-16:00 三、 参加人员 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 关于独立董事对董事会审议的相关事项的 独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的募集资金专项报告 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。 （以下无正文） 福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事：林涛、吴金平、童锦治 2023 年 8 月 19 日 根据《福建火炬电子科技股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》的有 关规定，我们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事 会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

福建火炬电子科技股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 本制度所称金融衍生品交易业务，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币标的，也可以是上述 标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公 司"），未经公司批准，子公司不得进行证券投资及金融衍生品交易。 第二章 业务操作原则 第四条 公司的证券投资与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。公司应当分析投资的可行性与必 要性，制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与 - 1 - 信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 公司董事会应当持续跟踪证券投资与金融衍生品交易的执行进展和投资安 全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履 行披露义务。 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 ...