Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is hosted by the Vice General Manager and Board Secretary of Jinchuang Group, Gao Feng, indicating the company's commitment to transparency and investor relations [1] Key Points Discussed - The meeting is structured as an annual performance briefing for 2023 and the first quarter of 2024, highlighting the company's financial results and future outlook [1] Additional Important Content - The conference is conducted via a live streaming format, showcasing the company's efforts to engage with investors and stakeholders effectively [1]

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 27 日 1 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于 2023 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-016 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

2023 今创集团股份有限公司 ESG暨社会责任报告 CORPORATE ESG&SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 尊敬的利益相关方，本报告是今创集团股份有限公司（以下简称"今创集团"或"公司" ）发 布的第7份年度社会责任（ESG）报告。公司基于公开、透明的原则，披露公司2023年度 可持续发展方面的各项工作情况。本公司旨在通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟 通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可读性，部分内容或数据追溯到以往年度 或后续年度。 发布周期 本报告为年度报告 组织范围 本报告的组织范围为今创集团股份有限公司及重要子公司所经营管理的各项业务相关的经 济、社会和企业文化活动。 称谓说明 为便于表达，一般情况下，本报告中，"公司"、"我们"、"今创集团"、"今创"均指今创集团 股份有限公司，特殊情况另行说明。 编写依据 本报告符合GRI （Global Reporting Initiative，即全球报告倡议组织）可持续发展报告标准 （GRI Standards ...

今创集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5300 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师 事务所(特殊普通令 审计报告 上会师报字(2024)第 5300 号 今创集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团"或"公司")财务 投表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了今创集团 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于今创集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-012 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的 议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币） 的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动 性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限 不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须 提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况 为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿万元人民币等值外币，含本数） 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-007 今创集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会 议的会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发 出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金 坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三） ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-008 今创集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定， 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计监督职责，现就2023年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、审计委员会年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）的独 立性与专业性进行了评估，认为上会作为公司一直聘用的审计单位，能较好地完 成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来, 上 会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。 2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由 具有专业会计资格的独立董事任海峙担任，符合相关规则及《公司章程》等的相 关规定。 公司于2023年10月 ...

今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5302 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 李 务 所 (特殊善通合 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5302 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2023年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...