证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-031 今创集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的主要内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会审议，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2025 年半年度利润， 本次利润分配预案如下 ...

今创集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 今创集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小 兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2025年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），该 分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策 ...

今创集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当具备合法性、必要性和合理性，定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说 明，由公司做好登记管理工作。 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公 司董事会办公室、财务部门为关联交易管理的直接责任部门。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当 ...

今创集团股份有限公司 信息披露管理办法 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真实、 准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《" 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《今创集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品 种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规范性文件及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）要求披露的其他信息。信息披露是指在规定的时间内、 ...

今创集团股份有限公司 董事会提名委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）业务规则以及《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公 ...

今创集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应在严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，依法合规地开展市值管理工作。 （二）科学性原则： ...

第一章 总则 第一条 为适应今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《今创集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 今创集团股份有限公司 董事会战略委员会制度 （2025年8月修订） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司环 境、社会及治理（下称"ESG"）相关事宜。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

今创集团股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和 投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资 者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者 关系管理工作指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和 业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 ...

今创集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施，并接受 ...

今创集团股份有限公司 1 内幕信息知情人登记管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《今创集团股份有限公 司章程》、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、公司的下属职能部门、分公司、公司的全资/ 控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"下属公司"）的 内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照本指引以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董 ...