第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。董事 长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...

今创集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 1 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议安排 | | 5 | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 6 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 22 | | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 28 | | | 议案六：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 29 | | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 | | 30 | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 | | 31 | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 | ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-023 今创集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:45 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （ ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-022 今创集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-011 今创集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-010 今创集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会 议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事发 出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金 坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三） ...

今创集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-009 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 302,066,121.19 元，2024 年期末未分配利润为 2,400,498,577.84 元。 ...

i Ecrtilied Public Secountants ( Thecial General Partnership) 今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所(特殊善通合伙) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...