江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司2023年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省常州市新北区龙锦路1259-1号13、16楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 二〇二四年五月 江苏乐天律师事务所 法律意见书 江苏乐天律师事务所 江苏乐天律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认 ...

尊敬的投资者朋友们大家好欢迎参加金创集团2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金创集团副总经理董事会秘书高峰本次业绩说明会的主持人本次会议采用网络直播形式与大家互动交流首先非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司搭建的与广大投资者和朋友们互动交流的平台 在说明会开始之前请允许我先向大家介绍一下本次与会的公司管理层金创集团董事总经理葛耀红先生金创集团董事副总经理财务总监胡立明女士金创集团独立董事史沁岚女士 我们希望通过业绩说明会增进投资者朋友们对本公司的了解及时传递本公司的信息聆听投资者朋友们对本公司发展关切的问题并进行深入的互动交流今天会议交流的议程主要有以下几个首先由公司总经理葛耀洪先生为大家致辞之后我们将播放公司宣传片演示公司概况 然后由财务总监胡立敏女士和总经理葛耀红先生为大家回顾公司2023年度和2024年第一季度业绩经营情况最后进入文字互动问答环节由公司管理层就各位投资者关切的问题深入探讨下面我们进入会议第一个环节有请公司总经理葛耀红先生发表致辞 尊敬的各位投资者朋友们 大家好欢迎各位参加金创集团2023年度及2024年第一季度议题说明会我是金创集团总经理葛耀红在此我已经代表公司及公司全体同 ...

尊敬的投资者朋友们大家好欢迎参加金创集团2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金创集团副总经理董事会秘书高峰本次业绩说明会的主持人本次会议采用网络直播形式与大家互动交流首先非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司搭建的与广大投资者和朋友们互动交流的平台 在说明会开始之前 请允许我先向大家介绍一下本次与会的公司管理层金创集团董事总经理葛耀红先生金创集团董事副总经理财务总监胡立明女士金创集团独立董事史聘兰女士 我们希望通过业绩说明会尊敬投资者朋友们对本公司的了解及时传递本公司的信息聆听投资者朋友们对本公司发展关切的问题并进行深入的互动交流今天会议交流的议程主要有以下几个首先由公司总经理葛耀宏先生为大家致辞之后我们将播放公司宣传片演示公司概况 然后由财务总监胡立敏女士和总经理葛耀洪先生为大家回顾公司2023年度和2024年第一季度业绩经营情况最后进入文字互动问答环节由公司管理层就各位投资者关切的问题深入探讨下面我们进入会议第一个环节有请公司总经理葛耀洪先生发表致辞 尊敬的各位投资者朋友们 大家好欢迎各位参加金创集团2023年度及2024年第一季度议题说明会我是金创集团总经理葛耀红在此我已经代表公司及公司全体 ...

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 27 日 1 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于 2023 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-016 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

2023 今创集团股份有限公司 ESG暨社会责任报告 CORPORATE ESG&SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 尊敬的利益相关方，本报告是今创集团股份有限公司（以下简称"今创集团"或"公司" ）发 布的第7份年度社会责任（ESG）报告。公司基于公开、透明的原则，披露公司2023年度 可持续发展方面的各项工作情况。本公司旨在通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟 通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可读性，部分内容或数据追溯到以往年度 或后续年度。 发布周期 本报告为年度报告 组织范围 本报告的组织范围为今创集团股份有限公司及重要子公司所经营管理的各项业务相关的经 济、社会和企业文化活动。 称谓说明 为便于表达，一般情况下，本报告中，"公司"、"我们"、"今创集团"、"今创"均指今创集团 股份有限公司，特殊情况另行说明。 编写依据 本报告符合GRI （Global Reporting Initiative，即全球报告倡议组织）可持续发展报告标准 （GRI Standards ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-013 今创集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公 司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的必要性 在日常生产经营中，随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加，外币结算 业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会 造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公 司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从 事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇 率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相 对稳定的利润水平。 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产 ...

今创集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5300 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师 事务所(特殊普通令 审计报告 上会师报字(2024)第 5300 号 今创集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团"或"公司")财务 投表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了今创集团 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于今创集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等规定和要求，公司对上会2023年度的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况： （一）基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、 期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务 所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 ...

今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5302 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 李 务 所 (特殊善通合 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5302 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2023年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...