证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-012 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的 议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币） 的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动 性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限 不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须 提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况 为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿万元人民币等值外币，含本数） 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-007 今创集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会 议的会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发 出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金 坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三） ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-008 今创集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定， 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计监督职责，现就2023年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、审计委员会年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）的独 立性与专业性进行了评估，认为上会作为公司一直聘用的审计单位，能较好地完 成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来, 上 会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。 2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由 具有专业会计资格的独立董事任海峙担任，符合相关规则及《公司章程》等的相 关规定。 公司于2023年10月 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached CNY 3.697 billion, representing a year-on-year increase of 4.62%[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 277.45 million, a significant increase of 39.82% compared to the previous year[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.35, reflecting a growth of 40% from CNY 0.25 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 351.89 million, showing a remarkable increase of 202.51% year-on-year[27]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to CNY 8.914 billion, a slight increase of 1.75% from the previous year[25]. - The weighted average return on equity increased to 5.61%, up by 1.47 percentage points from 2022[26]. - The net profit growth was primarily driven by increased revenue and gross margin, contributing an additional CNY 115.89 million to total profit[25]. - The company reported a significant increase in cash received from sales and services, amounting to CNY 615.89 million compared to the previous year[27]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 fiscal year[6]. - The proposed cash dividend is RMB 1.20 per 10 shares, amounting to a total of RMB 94,046,252.04, which represents 33.90% of the net profit[143][146]. - The total number of shares outstanding is 461,792,479[110]. - The company reported a total of 233,352,887 shares held by the chairman, with no changes during the reporting period[108]. Governance and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from the accounting firm for the annual report[5]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the financial report[4]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, with no irregularities reported[103]. - The company has improved its information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[103]. - The company has successfully completed the election of the fifth board of directors and supervisory board, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[105]. - The company has no significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, ensuring alignment with laws and regulations[104]. Risk Management - The company faces various risks including macroeconomic and industrial policy risks, market competition, and cost increases, which are detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its international operations and is taking measures to manage these risks[97]. - The company is addressing increasing costs and expenses due to rising labor costs and raw material price fluctuations, implementing cost-reduction strategies[97]. Research and Development - The company holds 622 valid patents and 79 valid software copyrights, with 87 research projects and 88 new patents added during the reporting period[37]. - The total R&D expenditure was ¥161.85 million, accounting for 4.38% of total revenue[68]. - The company employs 787 R&D personnel, representing 11.38% of the total workforce[69]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[112]. Market Expansion and Business Development - The company signed new contracts/orders exceeding 5 billion CNY (including tax, excluding Indian 3C business), with a significant year-on-year increase[37]. - Domestic new signed orders (including tax) surpassed 3.3 billion CNY, representing a year-on-year growth of over 40%[37]. - The company is expanding its business into new areas such as 3C business in India, new energy storage, and heavy machinery[46]. - The company plans to participate in the bidding for the Indian rail transit project, indicating a strategy for market expansion[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1,352.90 million in environmental protection during the reporting period[158]. - The company has established a carbon management system focusing on carbon footprint and energy management, promoting green and low-carbon development[39]. - The company has committed 1.8 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, supporting local education and disaster relief efforts[169]. - The company has achieved ISO certifications for greenhouse gas inventory (ISO14064), carbon footprint (ISO14067), and energy management (ISO50001) to enhance its carbon management system[167]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 6,916, with 4,071 in production, 852 in sales and after-sales, 731 in technical roles, 78 in finance, and 1,184 in management and administration[138]. - The company employs a performance-based compensation policy, linking salaries to job roles and performance evaluations[139]. - The company has established a dual career track system for management and technical roles, ensuring that salary levels are aligned with job responsibilities and performance[139]. - The training program completion rate for 2023 was 100%, with a focus on various skills including energy management and carbon emission management[141]. Financial Management and Investments - The company has invested 609 million RMB in bank wealth management products, with an unexpired balance of 100 million RMB[199]. - The annualized return on bank wealth management products ranges from 1.5% to 2.9%[200]. - The company has not reported any overdue amounts from wealth management products[199]. - The company will allocate no less than 20% of the net profit attributable to shareholders from the previous fiscal year for share repurchase, with a total repurchase amount not exceeding 50% of the same net profit[179].

2024 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 889,806,522.02 | | | 13.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,388,263.97 | | | 59.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,850,243.93 | | | 88.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 111,174,365.48 | | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | | | 100.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | | | 100.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.85 | 增加 | 0.29 | 个百分点 | 今创集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人任海峙，曾作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的第四届董事 会独立董事。在2023年任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的 相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法利益。 本人因任期届满，于2023年10月24日公司召开2023年第一次临时股东大会 选举产生第五届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 ...

今创集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事 的人员： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积 极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使 职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事 会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中 小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （ ...

今创集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为本公司2023年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会就2023年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 合伙人数量：2023年末108人。 注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。 一、聘请会计师事务所基本情况： （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 执业资质 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-014 今创集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发生 会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会(2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以 ...