Core Viewpoint - The company, Jinchuang Group (603680), has announced that there have been no significant changes in its main business, main products, or internal and external operating environment, nor are there any expected significant changes [1] Summary by Relevant Categories - **Business Operations** - The company's main business and products remain stable without any major changes [1] - There are no anticipated significant changes in the operating environment [1] - **Disclosure of Information** - The controlling shareholder and actual controller of the company have no undisclosed significant information that could impact the stock price [1] - This includes major events such as asset restructuring, share issuance, acquisitions, debt restructuring, business restructuring, asset divestiture, asset injection, share buybacks, equity incentives, bankruptcy reorganization, significant business cooperation, or introduction of strategic investors [1]

Group 1 - The stock of Jinchuang Group (603680) reached the daily limit, with a turnover rate of 1.79% and a transaction amount of 157 million yuan, showing a fluctuation of 7.57% [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 9.99%, with a net sell of 9.8784 million yuan from the Shanghai-Hong Kong Stock Connect [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction amount of 55.7638 million yuan, with a net buy of 6.5835 million yuan [2] Group 2 - The main capital inflow for the stock today was 48.6711 million yuan, with a net inflow of 29.2780 million yuan from large orders and 19.3931 million yuan from medium orders [2] - In the past five days, the main capital net inflow was 41.6824 million yuan [2] - The company's Q1 report indicated a revenue of 1.086 billion yuan, representing a year-on-year growth of 22.09%, and a net profit of 149 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 244.32% [2]

Group 1 - The company held its fifth board meeting on May 26, 2025, with all nine directors present, confirming the meeting's legality and validity [2][4] - The board approved the adjustment of the Strategic Committee, electing Jin Yan and Ge Jianming as new members, with Ge Jianming as the convener [3][4] - The board also approved the adjustment of the Audit Committee, electing Wang Yijin as a new member, with Shi Qinglan as the convener [5][6] Group 2 - The board appointed Ge Jianming as the new General Manager, effective immediately [7][8] - The company announced the resignation of several directors and senior management, including Ge Yaohong as a director and General Manager, and Yu Jinkun from the Audit and Strategic Committees [11][12] - Wang Yijin was elected as the employee representative director during the employee representative meeting held on the same day [13] Group 3 - The company made adjustments to its board committees and appointed new members to ensure compliance with regulations and improve governance [14] - The adjustments to the Strategic and Audit Committees were made to align with the company's operational needs and governance standards [14] - The company confirmed that the new employee representative director meets all legal and regulatory requirements [13]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-026 今创集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动以及选举职工代表董事、调整 董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订 内容包括在公司董事会中增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进 公司的规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及《公司章程（2025 年 4 月修订）》等的相关规定，结合公司 董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举王亦金先生为 职工代表董事，召开第五届董事会第十次会议，聘任戈建鸣先生为总经理，并调 整董事会审计委员会和战略委员会委员，现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞任情况 公司董事会于近日 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,610,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.4222 | | 份总数的比例（%） | | 今创集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 金坤先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

乐天（上海）律师事务所 关于今创集团股份有限公司2024年年度股东会 法律意见书 二〇二五年五月 乐天（上海）律师事务所 法律意见书 乐天（上海）律师事务所 关于今创集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 之 致：今创集团股份有限公司 乐天（上海）律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称本 次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监 管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件、电话和文件直接送达方式发出， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。董事 长俞金坤先生主持了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-025 今创集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任戈建鸣先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...

今创集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 1 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议安排 | | 5 | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 6 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 22 | | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 28 | | | 议案六：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 29 | | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 | | 30 | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 | | 31 | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 | ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-023 今创集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:45 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （ ...