Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,499,389,294.69, representing a year-on-year increase of 21.69% compared to ¥3,697,339,475.55 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥302,066,121.19, an increase of 8.87% from ¥277,448,715.03 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.39, up 11.43% from ¥0.35 in 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥309,570,867.57, a decrease of 12.03% compared to ¥351,892,795.86 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥9,430,859,486.08, reflecting a 5.80% increase from ¥8,913,952,430.01 at the end of 2023[22]. - The gross profit margin increased by 1.16 percentage points year-on-year, contributing to a total profit of ¥4.89 billion in 2024, which is a 71.86% increase from the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 302 million RMB, an increase of 8.87% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses reached 324 million RMB, up 27.86%[33]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2024 fiscal year[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 1.5 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 117,557,815.05, which represents 38.92% of the net profit[142]. - After allocating 10% of the profit to statutory reserves, the distributable profit for shareholders at the end of 2024 is RMB 2,400,498,577.84[141]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend (including tax) amounted to RMB 274,301,568.45, with an average net profit of RMB 259,314,693.06, resulting in a cash dividend ratio of 105.78%[144]. Corporate Governance - The company has a comprehensive corporate governance structure, with all board members present at the meeting[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[109]. - The supervisory board, comprising 3 members including 1 employee representative, actively monitors the board's performance and the company's financial status[110]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring transparency and timely communication with investors[111]. - The company is committed to enhancing its governance structure and investor relations management to protect investor rights[111]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and operations, ensuring governance transparency[110]. Risk Management - The company faces several risk factors including macroeconomic risks, market competition, and product quality risks, which are detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report[7]. - The company is focusing on risk prevention and control, restructuring its business to reduce potential trade risks and improve operational efficiency[36]. - The company will focus on risk management by establishing a comprehensive risk management mechanism to identify and mitigate potential operational risks[100]. - The company is addressing potential market competition risks by enhancing product and service innovation while maintaining cost control[103]. Research and Development - The company completed 64 R&D projects and added 91 valid patents during the reporting period, including 51 new invention patents, bringing the total valid patents to 648[35]. - The company is investing in R&D, allocating $E million towards new technologies aimed at enhancing product efficiency[117]. - The company emphasizes self-innovation and R&D, collaborating with industry research institutions to enhance technology development and shorten the R&D cycle for new products and technologies[185]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 11.38 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company has implemented strict wastewater and waste gas management systems, ensuring compliance with pollution discharge standards and permits[162]. - The company has established a hazardous waste management system, ensuring proper classification, storage, and disposal of 12 types of hazardous waste[163]. - The company has reduced carbon emissions by 12,686.48 tons during the reporting period through various low-carbon initiatives[175]. - The company has implemented a carbon management strategy based on ISO14064, ISO14067, and ISO50001 certifications, covering the entire lifecycle of carbon management[176]. Strategic Initiatives - The company plans to terminate its 3C business in India to focus on its core operations and reduce international trade risks[24]. - The company aims to integrate green operations into its entire value chain management, promoting sustainable development and enhancing resource utilization efficiency[37]. - The company is committed to the "Green Intelligence Integration" strategy to optimize product structure and service systems, supporting high-quality industry development[41]. - The company is exploring innovative applications of specialized rail systems in tourism and industrial parks, adapting to different transportation demands based on geographical features[96]. Human Resources - The company has a total of 7,183 employees, with 4,199 in the parent company and 2,984 in major subsidiaries[136]. - The employee composition includes 4,241 production personnel, 841 sales and after-sales personnel, 761 technical personnel, 83 financial personnel, and 1,257 management and administrative personnel[136]. - The company maintains a performance-based compensation policy, ensuring a reasonable and motivating salary system linked to job value and employee performance[137]. - The training plan completion rate for the reporting period reached 100%, with an average of 24 training hours per employee[140]. Board and Management Changes - The company announced a resignation of Vice President Zuo Xiaopeng due to personal reasons effective July 12, 2024[118]. - Vice President Sun Chao also resigned for personal reasons effective December 30, 2024[118]. - Vice President Zou Chunzhong resigned due to work adjustment reasons effective January 21, 2025[118]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 1,108.55 million[123]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all business processes, ensuring compliance and asset security[151]. - The internal control system has been continuously improved, with no significant deficiencies affecting business operations reported during the period[152]. - The company has appointed Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditor for the fiscal year 2024, with an audit fee of RMB 1,350,000[194].

今创集团股份有限公司 股东会议事规则 今创集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董 ...

今创集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 1 今创集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的 日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 7 月至 2 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客 观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理 的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和 股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人朱沪生，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任 团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982 年 9 月至 1983 年 4 月 中共市委党校第 9 期干部培训班；1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市 委整党 ...

今创集团股份有限公司 董事会议事规则 今创集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司的决策机构，由股东会选举产生，并根据股东会和 《公司章程》的授权决定公司的重大事项，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四 ...

今创集团股份有限公司 章 程 | 第五章 | 董事会 23 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 422 | | 第十章 | 修改章程 45 | | --- | --- | | 第十一章 | 附 则 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变更为外资比例低于 25%的外商投 资股份有限公司的批复》（苏商资[2011]1071 号）批准，由今创集团有限公司以 整体变更的方式设立。公司在江苏省常州市登记注册机关注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400747314251P。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和 核查工作、关联交易控制和日常管理的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、上交所以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，其中包括至少 2 名独立董事，且至少应有 一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务 发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会 计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务 经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、 ...

今创集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,086,387,399.65 | 889,806,522.02 | 22.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,395,610.59 | 43,388,263.97 | 2 ...