今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2025年4月29日披露了 2025年度"提质增效重回报"行动方案，拟通过持续加强自身价值创造能力，切 实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。2025 年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，具体情况如下： 一、深度聚焦主业，提升经营质量 今创集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 2025年上半年，国内轨道交通行业进入新一轮快速发展期，公司作为轨道交 通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成能力领先的一站式总包服务供应 商，精准把握市场窗口，系统推进创新赋能、服务升级、智慧管理、精益制造、 增强风控及优化业务等战略举措，全面诊断现有业务及子公司运营质量，重构投 资布局，清理印度3C等不良业务资产，审慎退出盈利质量差、经营风险高的业 务，或调整转变业务模式以提升销售回报率和资产运营效率，注销低效项目子公 司，整合区域资源以减少管理 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-032 今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行 修订。 因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记 事宜。具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 第八条 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-033 今创集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-030 今创集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议 应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主 持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及 公司指定媒体上披露的公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 在提交本次董事会前，本议 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-031 今创集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的主要内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会审议，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2025 年半年度利润， 本次利润分配预案如下 ...

今创集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 今创集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小 兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2025年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），该 分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策 ...

今创集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当具备合法性、必要性和合理性，定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说 明，由公司做好登记管理工作。 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公 司董事会办公室、财务部门为关联交易管理的直接责任部门。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当 ...

今创集团股份有限公司 信息披露管理办法 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真实、 准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《" 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《今创集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品 种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规范性文件及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）要求披露的其他信息。信息披露是指在规定的时间内、 ...

今创集团股份有限公司 董事会提名委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）业务规则以及《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。 提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公 ...

今创集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应在严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，依法合规地开展市值管理工作。 （二）科学性原则： ...