今创集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任公 司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在公司及控股子公司担任其 他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 今创集团股份有限公司 2025年4月28日 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-021 今创集团股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》部门规章、规范性文件以及《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，特制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所 ...

关于今创集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于今创集团股份有限公司 专项审计报告 上会师报字(2025)第 7205 号 今创集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出 具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 7203 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理（2024 年 12 月修订）》（上证函〔2024〕3870 号）的规定，编制后附的汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-012 今创集团股份有限公司 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）对关 联方形成依赖 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营 成果 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2024 年度日常关 联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关 联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易 行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-018 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下： （一）应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款，这四项金融资产采 用预期信用损失方法计提损失准备。公司结合 2024 年末上述应收款项的风险特 征、客户性质、账龄分布、违约风险等信息，对于上述金融资产的可回收性进行 综合评估后，计提减值准备人民币 0.24 亿元。 （二）合同资产减值准备计提情况 公司对由收入准则规 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-014 今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"今创集团"） 及其全资、控股子公司 本次担保情况： 公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、 子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公 司，下同）额度不超过人民币72,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已 实际向银行提供的担保余额为人民币6,370.11万元。 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保， 全资子公司根据实际情况提供反担保。 公司对外担保没有发生逾期情形。 一、担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及 子公司续展及新增担保额度的议案 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-016 今创集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公 司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的必要性 由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇 率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子 公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的 是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响， 在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银 行办理的旨在 ...

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-013 重要内容提示： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-015 今创集团股份有限公司 关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币 （或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资 格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可 循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。现将具体情况公告如下： 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿元人民币等值外币 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-017 今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行 修订。 因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记 事宜。具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《关 | 第二条 ...