关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-012 今创集团股份有限公司 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）对关 联方形成依赖 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营 成果 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2024 年度日常关 联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关 联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易 行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-018 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下： （一）应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款，这四项金融资产采 用预期信用损失方法计提损失准备。公司结合 2024 年末上述应收款项的风险特 征、客户性质、账龄分布、违约风险等信息，对于上述金融资产的可回收性进行 综合评估后，计提减值准备人民币 0.24 亿元。 （二）合同资产减值准备计提情况 公司对由收入准则规 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-016 今创集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公 司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的必要性 由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇 率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子 公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的 是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响， 在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银 行办理的旨在 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-017 今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行 修订。 因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记 事宜。具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《关 | 第二条 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-014 今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"今创集团"） 及其全资、控股子公司 本次担保情况： 公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、 子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公 司，下同）额度不超过人民币72,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已 实际向银行提供的担保余额为人民币6,370.11万元。 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保， 全资子公司根据实际情况提供反担保。 公司对外担保没有发生逾期情形。 一、担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及 子公司续展及新增担保额度的议案 ...

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-013 重要内容提示： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-015 今创集团股份有限公司 关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 63,000 万元人民币 （或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资 格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可 循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。现将具体情况公告如下： 1 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币（或 6.3 亿元人民币等值外币 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 俞金坤 | 23335.29 | 29.78 | 不变 | | 戈建鸣 | 22420.18 | 28.61 | 不变 | | China Railway Transportation Co. Limited | 15903.90 | 20.29 | -63.47 | | 常州万润投资有限公司 | 3439.80 | 4.39 | 不变 | | 常州易宏投资有限公司 | 3267.81 | 4.17 | 不变 | | 徐锋 | 213.38 | 0.27 | 不变 | | 苗怀亮 | 210.45 | 0.27 | 0.20 | | 苗怀民 | 187.70 | 0.24 | 不变 | | 戈耀红 | 182.40 | 0.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 141.33 | 0.18 | -202.87 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-006 今创集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五次董事会第八届会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次 会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《关于控股子公司出售资产的议案》（公告编号 2025-007）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股 ...

January 17 2025 M/s KHY Electronic Pvt. Limited, C-39, Phase-2, Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, Uttar Pradesh, India KHY Electronic Pvt. Limited, Noida (UP) Assets Valuation Report Private and Confidential Valuation Report Page 1 of 21 To, The Management M/s KHY Electronic Pvt. Limited, C-39, Phase-2, Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, Uttar Pradesh, India In response to the valuation engagement between M/s KHY Electronic Pvt Ltd and Cogs Associates ("IBBI Registered Valuer"), we have performed a valuati ...