证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-022 今创集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-011 今创集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-010 今创集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会 议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事发 出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金 坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三） ...

今创集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-009 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 302,066,121.19 元，2024 年期末未分配利润为 2,400,498,577.84 元。 ...

i Ecrtilied Public Secountants ( Thecial General Partnership) 今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所(特殊善通合伙) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,499,389,294.69, representing a year-on-year increase of 21.69% compared to ¥3,697,339,475.55 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥302,066,121.19, an increase of 8.87% from ¥277,448,715.03 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.39, up 11.43% from ¥0.35 in 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥309,570,867.57, a decrease of 12.03% compared to ¥351,892,795.86 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥9,430,859,486.08, reflecting a 5.80% increase from ¥8,913,952,430.01 at the end of 2023[22]. - The gross profit margin increased by 1.16 percentage points year-on-year, contributing to a total profit of ¥4.89 billion in 2024, which is a 71.86% increase from the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 302 million RMB, an increase of 8.87% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses reached 324 million RMB, up 27.86%[33]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2024 fiscal year[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 1.5 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 117,557,815.05, which represents 38.92% of the net profit[142]. - After allocating 10% of the profit to statutory reserves, the distributable profit for shareholders at the end of 2024 is RMB 2,400,498,577.84[141]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend (including tax) amounted to RMB 274,301,568.45, with an average net profit of RMB 259,314,693.06, resulting in a cash dividend ratio of 105.78%[144]. Corporate Governance - The company has a comprehensive corporate governance structure, with all board members present at the meeting[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[109]. - The supervisory board, comprising 3 members including 1 employee representative, actively monitors the board's performance and the company's financial status[110]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring transparency and timely communication with investors[111]. - The company is committed to enhancing its governance structure and investor relations management to protect investor rights[111]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and operations, ensuring governance transparency[110]. Risk Management - The company faces several risk factors including macroeconomic risks, market competition, and product quality risks, which are detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report[7]. - The company is focusing on risk prevention and control, restructuring its business to reduce potential trade risks and improve operational efficiency[36]. - The company will focus on risk management by establishing a comprehensive risk management mechanism to identify and mitigate potential operational risks[100]. - The company is addressing potential market competition risks by enhancing product and service innovation while maintaining cost control[103]. Research and Development - The company completed 64 R&D projects and added 91 valid patents during the reporting period, including 51 new invention patents, bringing the total valid patents to 648[35]. - The company is investing in R&D, allocating $E million towards new technologies aimed at enhancing product efficiency[117]. - The company emphasizes self-innovation and R&D, collaborating with industry research institutions to enhance technology development and shorten the R&D cycle for new products and technologies[185]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 11.38 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company has implemented strict wastewater and waste gas management systems, ensuring compliance with pollution discharge standards and permits[162]. - The company has established a hazardous waste management system, ensuring proper classification, storage, and disposal of 12 types of hazardous waste[163]. - The company has reduced carbon emissions by 12,686.48 tons during the reporting period through various low-carbon initiatives[175]. - The company has implemented a carbon management strategy based on ISO14064, ISO14067, and ISO50001 certifications, covering the entire lifecycle of carbon management[176]. Strategic Initiatives - The company plans to terminate its 3C business in India to focus on its core operations and reduce international trade risks[24]. - The company aims to integrate green operations into its entire value chain management, promoting sustainable development and enhancing resource utilization efficiency[37]. - The company is committed to the "Green Intelligence Integration" strategy to optimize product structure and service systems, supporting high-quality industry development[41]. - The company is exploring innovative applications of specialized rail systems in tourism and industrial parks, adapting to different transportation demands based on geographical features[96]. Human Resources - The company has a total of 7,183 employees, with 4,199 in the parent company and 2,984 in major subsidiaries[136]. - The employee composition includes 4,241 production personnel, 841 sales and after-sales personnel, 761 technical personnel, 83 financial personnel, and 1,257 management and administrative personnel[136]. - The company maintains a performance-based compensation policy, ensuring a reasonable and motivating salary system linked to job value and employee performance[137]. - The training plan completion rate for the reporting period reached 100%, with an average of 24 training hours per employee[140]. Board and Management Changes - The company announced a resignation of Vice President Zuo Xiaopeng due to personal reasons effective July 12, 2024[118]. - Vice President Sun Chao also resigned for personal reasons effective December 30, 2024[118]. - Vice President Zou Chunzhong resigned due to work adjustment reasons effective January 21, 2025[118]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 1,108.55 million[123]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all business processes, ensuring compliance and asset security[151]. - The internal control system has been continuously improved, with no significant deficiencies affecting business operations reported during the period[152]. - The company has appointed Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditor for the fiscal year 2024, with an audit fee of RMB 1,350,000[194].

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务 发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会 计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务 经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、 ...

今创集团股份有限公司 股东会议事规则 今创集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的 日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 7 月至 2 ...