今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人史庆兰，于2023年10月24日起担任今创集团股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关 规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专 业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常 州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理； 2010年3月至今，任常州金 ...

关于今创集团股份有限公司 汇总表的专项审计报告 上会师报字(2024)第 5304 号 今创集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5300 号）。在此基础上，我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理 （2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，编制后附的汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-006 今创集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的主要内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 277,448,715.03 元，2023 年期末未分配利润为 2,208,793,385.20 元。 基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全 体股东分享公司发展的经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派 实施时股 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人任海峙，曾作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的第四届董事 会独立董事。在2023年任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的 相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法利益。 本人因任期届满，于2023年10月24日公司召开2023年第一次临时股东大会 选举产生第五届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-014 今创集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发生 会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会(2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以 ...

今创集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事 的人员： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积 极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使 职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事 会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中 小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （ ...

今创集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为本公司2023年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，公司董事会审计委员会就2023年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 合伙人数量：2023年末108人。 注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。 一、聘请会计师事务所基本情况： （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 执业资质 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010 今创集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-011 今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"今创集团"） 及其全资、控股子公司 本次担保情况： 公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、 子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公 司，下同）额度不超过人民币133,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为 准。 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已 实际向银行提供的担保余额为人民币5,188.92万元（部分外币已折合人民币计算 入内）。 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保， 全资子公司根据实际情况提供反担保。 公司对外担保没有发生逾期情形 一、担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公 ...

公司代码：603680 公司简称：今创集团 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 今创集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...