证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-011 今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"今创集团"） 及其全资、控股子公司 本次担保情况： 公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、 子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公 司，下同）额度不超过人民币133,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为 准。 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已 实际向银行提供的担保余额为人民币5,188.92万元（部分外币已折合人民币计算 入内）。 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保， 全资子公司根据实际情况提供反担保。 公司对外担保没有发生逾期情形 一、担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010 今创集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市 ...

关于今创集团股份有限公司 汇总表的专项审计报告 上会师报字(2024)第 5304 号 今创集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5300 号）。在此基础上，我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理 （2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，编制后附的汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人史庆兰，于2023年10月24日起担任今创集团股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关 规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专 业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常 州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理； 2010年3月至今，任常州金 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-006 今创集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的主要内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 277,448,715.03 元，2023 年期末未分配利润为 2,208,793,385.20 元。 基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全 体股东分享公司发展的经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派 实施时股 ...

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 2023年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展 提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护 了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。 本人朱沪生，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

公司代码：603680 公司简称：今创集团 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 今创集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-009 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、 ...

今创集团股份有限公司 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 今创集团股份有限公司 2024年4月26日 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任本 公司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在本公司及控股子公司担 任其他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-005 今创集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主业，以打造新质生产力为 目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，努力推动业务结构 的优化升级。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可，公司积极采取措施，推动"提质增效重回报"行动方案，回馈投资 者的信任，树立公司良好的市场形象。 一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力 三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报 公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长 期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部 融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司将在在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 利润分配 ...