证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-018 今创集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 783,718,767 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 94,046,252.04 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-019 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理左小 鹏先生的书面辞职申请，左小鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，左小鹏先生的辞 职申请于送达董事会时生效。辞职后，左小鹏先生不再担任公司任何职务。截至 本公告日，左小鹏先生直接持有公司股票 56,900 股，占公司总股本 0.01%。 左小鹏先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对左小 鹏先生在担任副总经理期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 今创集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2024 年 7 月 12 日 ...

Group 1: Industry Overview - The domestic rail transit industry continues to show good development, positively impacting the company's business orders [3] - The company will disclose specific order situations in regular reports and aims to seize market opportunities for stable business growth [3] Group 2: Dividend Policy - The company has consistently implemented a cash dividend plan, with annual cash dividends accounting for no less than 30% of the net profit attributable to shareholders [3] - Future dividend plans will consider actual operating performance, financial status, and long-term development without affecting company growth [3] Group 3: Competitive Advantages - The company promotes unmanned pure electric products, which offer advantages such as low energy consumption, intelligence, large scale, and innovative structural design [4] - A digital operation system and improved service channels enhance service capabilities to meet diverse customer needs [4] Group 4: Market Focus - The company will primarily focus on the domestic market, leveraging favorable conditions to secure more business orders [4] - The company will monitor international market changes and adjust business strategies as necessary while ensuring risk management [4]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,492,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4635 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金坤先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

江苏乐天律师事务所 关于今创集团股份有限公司2023年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省常州市新北区龙锦路1259-1号13、16楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 二〇二四年五月 江苏乐天律师事务所 法律意见书 江苏乐天律师事务所 江苏乐天律师事务所（以下简称本所）接受今创集团股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is hosted by Jin Chuang Group, focusing on the 2023 annual and Q1 2024 performance [1] Key Points and Arguments - The call is led by Gao Feng, the Deputy General Manager and Secretary of the Board, indicating a formal presentation of the company's financial performance [1] - The meeting utilizes a live streaming format to engage with investors, highlighting the company's commitment to transparency and communication [1] - The Shanghai Stock Exchange's involvement in providing a platform for interaction suggests regulatory compliance and support for investor relations [1] Other Important Content - The introduction emphasizes gratitude towards investors and stakeholders, reflecting the company's focus on building relationships and trust [1]

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is hosted by the Vice General Manager and Board Secretary of Jinchuang Group, Gao Feng, indicating the company's commitment to transparency and investor relations [1] Key Points Discussed - The meeting is structured as an annual performance briefing for 2023 and the first quarter of 2024, highlighting the company's financial results and future outlook [1] Additional Important Content - The conference is conducted via a live streaming format, showcasing the company's efforts to engage with investors and stakeholders effectively [1]

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 27 日 1 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于 2023 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-016 今创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

2023 今创集团股份有限公司 ESG暨社会责任报告 CORPORATE ESG&SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 尊敬的利益相关方，本报告是今创集团股份有限公司（以下简称"今创集团"或"公司" ）发 布的第7份年度社会责任（ESG）报告。公司基于公开、透明的原则，披露公司2023年度 可持续发展方面的各项工作情况。本公司旨在通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟 通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可读性，部分内容或数据追溯到以往年度 或后续年度。 发布周期 本报告为年度报告 组织范围 本报告的组织范围为今创集团股份有限公司及重要子公司所经营管理的各项业务相关的经 济、社会和企业文化活动。 称谓说明 为便于表达，一般情况下，本报告中，"公司"、"我们"、"今创集团"、"今创"均指今创集团 股份有限公司，特殊情况另行说明。 编写依据 本报告符合GRI （Global Reporting Initiative，即全球报告倡议组织）可持续发展报告标准 （GRI Standards ...