证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2024年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

本人潘敏,已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管理 股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTAN' 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10401号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海锦和商业经营管理股份有限公司 (以下简称"锦和商管") 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 锦和商管董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修 订)》的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆凯薇，已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管 理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）2024 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2024 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综 合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来 确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融 资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比 例为控股子公 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和商业经 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，本人作为上海锦 和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年独立、 忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 吴建伟，1959 年 11 月出生，博士学历。历任南京大学商学院讲师，上海对 外贸易学院副教授，同济大学经济与管理学院教授，同济大学产业经济研究所所 长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授，上海罗曼照明科技股份有限公司 董事，公司独立董事。 本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会 选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股 东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员 进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出 独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/02/27 | 第四届董事会审计委员会 第八次会议 | 1、审议《董事会审计委员会 年度 2022 | | | | | 履职情况报告》2、审议《2022 年年度 | | | | | 年度内部 报告及摘要》3、审议《2022 | | | | | 控制评价报告》4、审议《2022 年度内 | | | | | 部控制审计报告》5、审议《关于公司 | | | | | 2023 年度日常关联交易预计的议案》6、 | | | | | 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 | | | | | 年预算报告》 | | 2 | 2023/04/28 | 第四届董事会审计委员会 | 1、审议《2023 年第一季度报告》2、审 议《关于增补董事会审计委员会委员的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | | 3 | 2023/07/14 | 第四届董事会审计委员会 | 1 ...