证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-016 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：3,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放时的 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 " 士计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10399 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称 "锦和商管")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

经审查，陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士未持有公司股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和 证券交易所的处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经 验均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，同意陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为第五届董事会独立董 事候选人，并提请董事会审议。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会委员：吴建伟、陆凯薇、潘敏 2024 年 3 月 29 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为上海锦和 商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进 行了审查， ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 任期内，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董 事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集 召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项 议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，本科学历。历任百胜餐饮集团 人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上 海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gc.cn）"进行在线 "注册"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nof.gov.cn）"进行在der.in " 7信会计师事务所(特殊普通合 UN PAN CERTIFIED PURLIC AC 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10400 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦 和商管")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10398 号 的无保留意见审计报告。 锦和商管管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

2023 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 11 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 16 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 18 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 21 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第三份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...