| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场及 邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现 场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 11,086,963.84 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司 等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8573 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标 的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8568 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨丰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨丰科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8570 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的晨丰科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨丰科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8569 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨丰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8567 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晨 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,265,814,483.12, representing a year-on-year increase of 1.83% compared to CNY 1,243,064,754.57 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY 11,086,963.84, a significant decrease of 86.78% from CNY 83,863,892.68 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,085,257.68, down 86.50% from CNY 22,853,943.53 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.07, down 86.00% from CNY 0.50 in 2023[22]. - The weighted average return on equity decreased to 0.95% in 2024, down 6.42 percentage points from 7.37% in 2023[22]. - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 202,228,860.36 in 2024, an increase of 78.28% from CNY 113,430,205.50 in 2023[21]. - The company's total assets increased by 6.59% to CNY 3,616,371,675.38 at the end of 2024, compared to CNY 3,392,926,928.09 at the end of 2023[21]. - The company's total liabilities increased to 2,443.63 million yuan, reflecting an 11.45% growth compared to the previous year[195]. - The debt-to-asset ratio rose to 67.57%, up 2.95% from the previous year[195]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.08 RMB per 10 shares, totaling approximately 1.35 million RMB, based on a total share capital of 169,007,951 shares as of December 31, 2024[5]. - The company has not proposed any capital reserve transfers to increase share capital or stock dividends in the current profit distribution plan[5]. - The actual cash dividend paid to investors during the reporting period amounted to ¥27,717,000, reflecting the company's commitment to sharing high-quality development results with shareholders[36]. - The total cash dividend for 2024, including the previously distributed amount of 2,366,111.31 RMB, will be 3,718,174.92 RMB (including tax), which represents 33.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders[150]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is 29,069,062.77 RMB, with an average annual net profit of 18,166,578.03 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 160.01%[152]. Business Strategy and Development - The company is focusing on "LED lighting components + new energy industry" as its dual main business strategy to drive growth[31]. - The company is actively promoting multiple projects in the new energy sector, particularly in the incremental distribution network, to cultivate a second growth curve[31]. - The company aims to ensure healthy and stable development of its traditional business while expanding its emerging business capabilities[31]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement in its lighting business, implementing a strategy of "innovation and cost control" to enhance product offerings and operational efficiency[34]. - The company is leveraging policy support for new energy development, aiming to create a low-cost green electricity supply system to enhance market competitiveness and attract energy-sensitive industries[33]. - The company is actively involved in the incremental distribution network sector, which has seen significant policy support since its inception in 2015-2016[42]. - The company is committed to integrating its incremental distribution network with new energy projects, leveraging policy support and competitive energy pricing to attract high-energy-consuming enterprises[99]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[6]. - The company has confirmed that the future plans and strategies mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors[6]. - The company faces risks from market competition in the lighting industry, with potential price declines due to increased competition and expanded production capacity[103]. - The company is exposed to market risks from raw material price fluctuations, particularly for copper, aluminum, and plastics, which significantly impact operating performance[103]. - The company's renewable energy projects are concentrated in Inner Mongolia, making it vulnerable to regional policy changes affecting operations[105]. Corporate Governance - The company has established a clear governance structure with defined responsibilities and checks and balances among the board, supervisory board, and management[111]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has convened 76 times since the company's inception[112]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and has held 59 meetings since the company's establishment[112]. - The company has developed various internal regulations to ensure compliance with laws and regulations, including rules for shareholder meetings and board meetings[112]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding during the reporting period[117]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3,099,000 RMB in environmental protection during the reporting period[157]. - The company received multiple environmental permits, including a discharge permit valid until 2028, indicating compliance with environmental regulations[158]. - The company has not faced any environmental administrative penalties during the reporting period, reflecting a good environmental protection status[159]. - The company invested a total of 5.30 million yuan in social responsibility and public welfare projects during the reporting period[160]. - The company allocated 4.00 million yuan specifically for poverty alleviation and rural revitalization projects[161]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has completed the acquisition of 100% equity in Tongliao Jinqilin and Liaoning Jinqilin for a total of 360 million RMB, along with other related companies[170]. - The net profit commitments for the acquired companies are set at 22 million RMB for 2023, 33 million RMB for 2024, and 49 million RMB for 2025, totaling 220 million RMB over three years[171]. - The actual net profit achieved by the seven acquired companies in 2023 was 21.7362 million RMB, representing an achievement rate of 98.80% against the commitment[172]. - The company has invested in multiple subsidiaries focused on new energy generation and incremental distribution networks, with some subsidiaries established in 2024[86]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has maintained its commitment to ensuring the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the report's accuracy[7]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted financial management or loans[183]. - The company has not engaged in any cash asset management or entrusted loans during the reporting period[183].