浙江晨丰科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和程序进 行审议并向董事会提出建议。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《浙江晨丰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 当为不在公司担任高级管理人员的董事，人数为 3 名或以上，其中独立董事应当 过半数。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 第八条 审计委员会设召集人一名，由独 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 杭州宏沃 5%以上非第 一大股东 12,514,700 7.4% IPO 前取得：6,304,700 股 其他方式取得：6,210,000 股 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，杭州宏沃自有资金投资 有限公司（以下简称"杭州宏沃"或"本企业"）持有浙江晨丰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 12,514,700 股，占公司总股本 的 7.4%。 集中竞价减持计划的主要内容：本公告发布之日起 15 个交易日后 3 个 月内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,690,000 股，即不超过公司股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于企业土地收回及房屋收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开 第三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于签署〈企业土地收回及房 屋收储协议〉的议案》，同意由海宁市盐官镇人民政府有偿收回公司位于海宁市 盐官镇杏花路 4 号的国有土地使用权，并对该土地上的房屋予以有偿收储，补偿 款共计人民币 101,539,125.00 元，支付停产停业损失补助人民币 4,611,763.00 元，上述两项补偿及补助总计金额为人民币 106,150,888.00 元。具体内容详见 公司于 2022 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公 司关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的 ...

邮箱：cf_info@cnlampholder.com | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已于近日从浙江 省海宁市盐官镇杏花路 4 号搬迁至浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号，除上述 变更外，公司其他联系方式保持不变。具体联系方式如下： 联系电话：0573-87618171 传真：0573-87619008 网址：www.cnlampholder.com 办公地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 邮政编码：314411 敬请广大投资者注意以上变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72, 000 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0033%； 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%； 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本季 度可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于企业土地收回及房屋收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开第 三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于签署〈企业土地收回及房屋 收储协议〉的议案》，同意由海宁市盐官镇人民政府有偿收回公司位于海宁市盐 官镇杏花路 4 号的国有土地使用权，并对该土地上的房屋予以有偿收储，补偿款 共计人民币 101,539,125.00 元，支付停产停业损失补助人民币 4,611,763.00 元，上述两项补偿及补助总计金额为人民币 106,150,888.00 元。具体内容详见 公司于 2022 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公 司关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 根据联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）于 2023 年 6 月 20 日出具的跟踪评级报告，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）主 体长期信用等级为 A，"晨丰转债"的信用等级为 A，将公司主体及"晨丰转债" 列入信用评级观察名单。 近日，公司收到联合资信出具的《联合资信评估股份有限公司关于将浙江晨 丰科技股份有限公司及其相关债券继续列入信用评级观察名单的公告》（联合 〔2023〕11701 号）。目前，公司变更控股股东和实际控制人事项已完成，收购 7 家标的公司和向特定对象发行股票事项仍在进行中，联合资信决定将公司及其相 关债券继续列入信用评级观察名单，持续关注公司上述重大事项的进展，并与公 司保持沟通，及时反映上述事项对公司主体及"晨丰转债"信用水平可能带来的 影响。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联 合资信评估股份有限公司关于将浙江晨丰科技股份有限 ...

2023 年 5 月 10 日，公司发布《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》称，计划向丁闵先 生发行股票 50700571 股，发行对象以现金方式认购。发行募集资金金额为 4.487 亿元。基于 2023 年 5 月 7 日求精投资与丁闵签署的《股份转让协议》约定的股权转让完成的基础，在不考虑 可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，本次发行完成后，丁闵持有的晨丰科技股份将 增至 84500952 股，约占公司总股本的 38.46%。根据公司于 2023 年 5 月 24 发布的《关于控制权变 更事项的问询函部分回复的公告》，若本次非公开发行未能完成，丁闵承诺通过二级市场增持、协 议转让、大宗交易或其他符合法律法规的方式增持公司股票不少于 9%，香港骥飞、魏一骥承诺通 过法律法规允许的方式减持公司股票合计不少于 3.5%，确保双方的持股比例差距在 5%以上。 2023 年 8 月 1 日，公司发布《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变 更的公告》称，2023 年 7 月 31 日，求精投资与丁闵及重湖私募的股份协议转让手续已办理完成， 本次交易完成后，丁闵持有公司 3380 ...