| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅以及国家税务总局浙江税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202333002850，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家 相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度） 内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴了企业所得税，将对公司经营业绩产生 一定的积极影响。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：通辽市汇集新能源开发有限公司（以下简称"汇集新 能源"）。汇集新能源系浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰 科技"）全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称"旺天新能源"） 的全资子公司。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及全资子公司 对汇集新能源担保合计金额预计不超过 32,000 万元。截至本公告披露日，公司 实际对汇集新能源提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司， 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资孙公司汇集 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因注册地址所在地拆迁， 且公司已将全部土地及地面所有房屋移交海宁市盐官镇人民政府，故拟变更注 册地址。同时，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行修订。具体情况如下： 一、注册地址变更情况 公司注册地址拟由"海宁市盐官镇杏花路 4 号"变更至"海宁市盐官镇天 通路 8 号"。 | 修订前 | | 修订后 | ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则，对第三届董事会 2024 年第一次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的独立意见 公司及全资子公司为全资孙公司提供担保是为满足其生产经营和发展需要， 置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司 对其经营管理、偿还能力有充分的了解，担保风险可控，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，该事项的审议、决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》 的规定要求。我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。 独立董事：邓茂林、倪筱楠、王世权 2024 年 1 月 10 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司及全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司为全资孙公司通辽 市汇集新能源开发有限公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换 原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能 对全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风 险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业 务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 008）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果：3 票同 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 10 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 1 月 6 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨丰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 1 月 26 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江晨丰科技股份有限（以下简称"公司"）公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 议案四 | 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登 ...