本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,861,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4253 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1010 第 1189 号 JT&N £並同达律师事务所 NG TONGDA & NEAL LAW FIR 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1010 第 1189 号 致:浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派黄鹏、秦莹律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司监事会 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，选举产生了第四届 监事会成员。经第四届监事会全体监事同意，第四届监事会 2024 年第一次临时 会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送 达至全体监事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式 出席会议的人 ...

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2024 年 10 月 10 日召开的职工代表大会民主选举，选举陈毓晔女士担任公司第 四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2024 年第五 次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上 述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和 条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 附件 职工代表监事简历 陈毓晔女士，汉族，1987 年生， ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2.《关于公司设立董事会下属委员会的议案》 根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下： 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议 通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省 海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到董事 9 人 ...

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 414,897,000 元，占可转债发行总量的 99.9752%； 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，本季度 可转债转股金额共计 7,000 元，因转股形成的股份数量为 547 股。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计转股的可转债金额为 103, 000 元，因转股形成的股份数量为 7,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0047%； （一）可转债的转股情况 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，本次可转债转股金额共计 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议 会 议 资 料 | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 | | 的议案 6 | | 议案二 关于子公司为孙公司提供担保的议案 7 | | 议案三 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...10 | | 议案四 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 14 | | 议案五 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 16 | 2 2024 年第五次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东 ...

关于召开浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的通知 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行 面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转债面值 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰 转债"，债券代码"113628"。 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的相关规定和约定，出现变更可转债募集说明书约定事项时，中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）作为"晨丰转债"的债券受托管理人应当召集债 券持有人会议。现定于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会，现提名倪筱楠为浙江 晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江晨丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江晨丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央 ...