| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，以及浙江晨 丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，结合公司 2024 年半年 度经营状况，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404 股，半年度实际可供股东分配的利润 为 11,930,753.29 元。以 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9864 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 二〇二四年八月十四日 第 2 页 共 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况进行 了核查，具体情况如下： 2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2021〕464 号" ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司 2024 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》，供投资者查阅。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、高级管理人员列席了 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,340,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.8876 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 金沈法意[2024]字 0808 第 007 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 "晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0805 第 001 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 关于浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0805 第 001 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，对公司公开发行可转换公司债券（以下简称"晨 丰转债"）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"） 进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ...

的公告 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2021 年公开 发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"），公司拟将募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，根据《浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公 司债券持有人会议规则》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德 证券"）作为"晨丰转债"的债券受托管理人，于 2024 年 7 月 29 日发出《关于 适用简化程序召开"晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 5 日召开了适用简化程序的"晨丰转债"2024 年第一 次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 关于"晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议结果 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券期限：6 年 3、发行规 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 1.《关于不向下修正"晨丰转债"转股价格的议案》 第三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第六 次临时会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 5 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...