| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于不向下修正"晨丰转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 5 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价触发"晨丰转债"向下修正转股价格条款。 经公司第三届董事会 2024 年第六次临时会议审议，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，同时，在未来六个月内（2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下 修正方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 6 日重新开始起算），若再次触发 "晨丰转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议， 审慎决定是否行使转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙 ...

关于适用简化程序召开 "晨丰转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 (三) 债券简称:晨丰转债 (四) 基本情况: 1、债券全称:浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准,于 2021年8月23日公开发行 面值总额 41,500万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张可转债面值 100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意,公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晨丰 转债",债券代码"113628"。 2、债券期限:6年 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》") 的相关规定和约定,中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为"晨 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于"晨丰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955 号）核准，浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四 年 2.0%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387 号文同意，公司 41,500 万元可转债于 2021 年 9 月 1 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 8 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于募集资金投资项目结项并将节余 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二四年八月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二 关于追加公司 2024 | 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案 9 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江晨丰科技股份有限公司 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议由监事会主席马德明先生召集和主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024 年 8 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 1 | 2024 | 年 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 30 | 日余额 | | 浙江海宁农村商业银行股份 有限公司盐官支行 | 201000284989414 | 17,118.75 | | | 1,288.48 | | 中国工商银行股份有限公司 | 120 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象 及担保措施的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：通辽联能太阳能科技有限公司（以下简称"联能太阳能"）、 通辽市汇集太阳能科技有限公司（以下简称"汇集太阳能"）、奈曼旗广星配 售电有限责任公司（以下简称"广星配售电"）、科尔沁左翼中旗恒硕新能 源有限公司（以下简称"恒硕新能源"）、奈曼旗广新发电有限责任公司（以 下简称"广新发电"）。以上被担保方均为浙江晨丰科技股份有限公司（以 下简称"公司""晨丰科技"）全资及控股子、孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系在 2024 年度预 计担保额度基础上，为汇集太阳能追加担保预计额度 9,700 万元。截至本公 告披露日，公司尚未为上述公司实际提供担保。 特别风 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目已按计划完成资金投入并结项。截止 2024 年 6 月 30 日，节余募集资金合计 5,701.84 万元（实际金额以资金转出当日募 集资金专用账户余额为准），占募集资金总额的比例为 14.04%，公司拟将上 述节余募集资金用于永久性补充流动资金。 本事项已经公司第三届监事会 2024 年第四次临时会议、第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，监事会、保荐机构发表了同意意见。根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 一 ...