| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司宏亿电子提供人民币 5,000 万元的担 保；截至本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额合计为 18,800 万元（含 本次担保）。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于宏亿电子向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行（以下简称 "农商银行"）申请的最高融资限额伍仟万元整的融资即将到期，根据其业务发 展实际情况，宏亿电子将继续向农商银行申请最高融资 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 债券受托管理人 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第一次临时受托管理事务报告 3、发 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅以及国家税务总局浙江税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202333002850，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家 相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度） 内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴了企业所得税，将对公司经营业绩产生 一定的积极影响。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 当为不在公司担任高级管理人员的董事，人数为 3 名或以上，其中独立董事应当 过半数。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 第八条 审计委员会设召集人一名，由独 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 1 月 26 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和程序进 行审议并向董事会提出建议。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江晨丰科技股份有限（以下简称"公司"）公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《浙江晨丰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 10 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 1 月 6 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨丰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...