| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司及全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司为全资孙公司通辽 市汇集新能源开发有限公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换 原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能 对全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风 险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业 务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 008）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 表决结果：3 票同 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 议案四 | 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：通辽市汇集新能源开发有限公司（以下简称"汇集新 能源"）。汇集新能源系浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰 科技"）全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称"旺天新能源"） 的全资子公司。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及全资子公司 对汇集新能源担保合计金额预计不超过 32,000 万元。截至本公告披露日，公司 实际对汇集新能源提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司， 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资孙公司汇集 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因注册地址所在地拆迁， 且公司已将全部土地及地面所有房屋移交海宁市盐官镇人民政府，故拟变更注 册地址。同时，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行修订。具体情况如下： 一、注册地址变更情况 公司注册地址拟由"海宁市盐官镇杏花路 4 号"变更至"海宁市盐官镇天 通路 8 号"。 | 修订前 | | 修订后 | ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则，对第三届董事会 2024 年第一次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的独立意见 公司及全资子公司为全资孙公司提供担保是为满足其生产经营和发展需要， 置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司 对其经营管理、偿还能力有充分的了解，担保风险可控，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，该事项的审议、决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》 的规定要求。我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。 独立董事：邓茂林、倪筱楠、王世权 2024 年 1 月 10 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 杭州宏沃 5%以上非第 一大股东 12,514,700 7.4% IPO 前取得：6,304,700 股 其他方式取得：6,210,000 股 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，杭州宏沃自有资金投资 有限公司（以下简称"杭州宏沃"或"本企业"）持有浙江晨丰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 12,514,700 股，占公司总股本 的 7.4%。 集中竞价减持计划的主要内容：本公告发布之日起 15 个交易日后 3 个 月内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,690,000 股，即不超过公司股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于企业土地收回及房屋收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开 第三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于签署〈企业土地收回及房 屋收储协议〉的议案》，同意由海宁市盐官镇人民政府有偿收回公司位于海宁市 盐官镇杏花路 4 号的国有土地使用权，并对该土地上的房屋予以有偿收储，补偿 款共计人民币 101,539,125.00 元，支付停产停业损失补助人民币 4,611,763.00 元，上述两项补偿及补助总计金额为人民币 106,150,888.00 元。具体内容详见 公司于 2022 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公 司关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的 ...

邮箱：cf_info@cnlampholder.com | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已于近日从浙江 省海宁市盐官镇杏花路 4 号搬迁至浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号，除上述 变更外，公司其他联系方式保持不变。具体联系方式如下： 联系电话：0573-87618171 传真：0573-87619008 网址：www.cnlampholder.com 办公地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 邮政编码：314411 敬请广大投资者注意以上变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72, 000 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0033%； 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%； 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本季 度可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于企业土地收回及房屋收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开第 三届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于签署〈企业土地收回及房屋 收储协议〉的议案》，同意由海宁市盐官镇人民政府有偿收回公司位于海宁市盐 官镇杏花路 4 号的国有土地使用权，并对该土地上的房屋予以有偿收储，补偿款 共计人民币 101,539,125.00 元，支付停产停业损失补助人民币 4,611,763.00 元，上述两项补偿及补助总计金额为人民币 106,150,888.00 元。具体内容详见 公司于 2022 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公 司关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的 ...