有友食品股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 （本章程尚需公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 45 - | | 第七章 | | 监事会 - | 47 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 50 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 56 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 57 - | | 第十一章 | | 修改章程 错误!未定义书签。 | | | 第十二章 | | 附则 - | 61 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权 ...

有友食品股份有限公司 监事会议事规则 2024年8月修订 （本议事规则尚需公司2024年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有 者的权益； （二）对维护资产安全具有高度责任感； 2 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由2名股东代表和1名职工代表担任，股东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届监事会第九次会议决议公告 有友食品股份有限公司 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-037 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 ...

有友食品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-038 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 561,123,300.00 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 370,850,207.75 | | 减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 | 70,000,000.00 | | 加：累计利息收入及现金管理收益 | 36,622,986.90 | | 减：累计银行手续费支出 | 9,400.42 | | 减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 | 83,508,869.71 | | 动资金 | | | 募集资金期末余额 | 73,377,809.02 | 二、募集资金管理情况 ...

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-036 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年半年度报告》及《有友食品 2024 年半年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年 ...

有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《有友食品股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-040 有友食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次延期的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目 ●延期的具体情况：公司拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时 间调整为 2026 年 8 月。本次延期事项不改变募集资金用途，不会对公司的生产 经营及业务发展产生不利影响。 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 ●审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公 司首次公开发行股份部分募集资金投资项目"营销网络建设和品牌推广项目"达 到预定可使用状态时间调整为 2026 年 8 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品部 分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进 ...

有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 有友食品 2024 年第一次临时股东会会议资料 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 8 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东 ...

公司代码：603697 公司简称：有友食品 2024 年半年度报告 有友食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）彭宇翔 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本 ...