中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内容 页码 审计报告 1 - 4 合并资产负债表 5 - 6 公司资产负债表 7- 8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并股东权益变动表 13 - 14 公司股东权益变动表 15 - 16 财务报表附注 17 - 88 事务所营业执照复印件 89 事务所执业证书复印件 90 签字注册会计师资质证明复印件 91 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 航天长征化学工程股份有限公司 合并审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"航天工程")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

航天长征化学工程股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于航天长征化学工程股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90005 号 航天长征化学工程股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了航天长征化学工程股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月18 日签发了 中天运[2024]审字第 90012 号审计报告。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-016 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.105 元人民币（含税）。 一、利润分配方案内容 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径） 期末未分配的利润为 1,356,414,134.04 元（扣除法定盈余公积后）。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交 易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的 共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关 联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在 任独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...

独立董事 2023 年度述职报告 --付 磊 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，谨慎、诚信、勤勉地履行独立董事 的职责，积极参与公司重大事项的决策，对公司的经营及业务发展提 出积极建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付磊，1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教 授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛 房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限 公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有 限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事。现任首 都经济贸易大学教授，中银基金管理有限公司(非上市公司)独立董事， 航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 航天长征化学工程股份有限公司 ...

航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称航天财务公司） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅航天财务公司 2023 年年 度财务报表，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综 合评估，具体情况如下： 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经国家金融监督 管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准，为适应社会主义市 场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集 团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金 人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台" 职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航 ...