证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-090 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于2024年11月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲 自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整2023年限制性股票 激励计划首次授予部分回购价格的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 根据《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的相关规定， ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-089 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳 门银行广州分行"） 本次委托理财金额：2,500 万元人民币 委托理财产品名称："澳银财富"结构性存款（三层结构）第 810 期 委托理财期限：33 天 履行的审议程序：公司第五届董事会十二次会议审议通过，并经 2023 年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程 中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金。 2.闲置资金使用情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-088 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募 集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人 民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理 财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽 ...

[Table_StockNameRptType] 纽威股份（603699） 公司点评 24 三季报点评：Q3 归母净利同比+34.9%，盈利能力再提升 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，苏州纽威阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本次限制性股票激励计划授 予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2024 年第五次临时股东大会审议通 过的《苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定 的激励对象一致。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为本次激励计划激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且 于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的 文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实 均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得 到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构 出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或者确认，出具本法律意 见书。 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | | | | | | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 占本激励计划授 | 计划公告 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 予限制性股票总 | 时公司股 | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的 | | | | | | | 比例 | | 1 | 鲁良锋 | 董事长 | 82.59 | 6.72% | 0.11% | | 2 | 冯银龙 | 董事，总经理 | 80.00 | 6.51% | 0.11% | | 3 | 陆建红 | 副总经理 | 57.12 | 4.65% | 0.08% | | 4 | 庄益军 | 副总经理 | 43.80 | 3.56% | 0.06% | | 5 | 程学来 | 副总经理 | 32.57 | 2.65% | 0.04% | | 6 | 陈斌 | 副总经理 | 29.39 | 2.39% | 0.04% | | 7 | 凌蕾菁 | 财务总监,董秘 | 26.12 | 2 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-082 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 576,801,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8103 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。 ( ...

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募 集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人 民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理 财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）（临 2024-024）。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-087 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-083 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 10 月 18 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在 自查期间，共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余核 查对象不存在买卖公司股票的情形。上述 1 名核查对象在自查期间买卖上市公司 股票的行为系其基于上市公司公开披露的信息以及对二级市场的自行独立判断 而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外， 并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其 泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 三、结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 15 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会 ...