证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-033 苏州纽威阀门股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事吴真林先生提交的书面辞职报告。吴真林先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任本公司任何职务。公司董事会对吴真林先生在任职期间对公司做出 的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，吴真林先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴真林先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法 定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴真林先生的辞职申请将在公司 补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期间，吴真林先生将按照法律 法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成 ...

纽威股份 2024 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周玫芬） 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周玫芬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学 院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员；1994 年 3 月入职苏州中惠会计师事务所，1998 年 11 月起，任该所副所长，因该所几 经合并、改制，本人作为核心团队成员留任，故现任职于天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）苏州分所，任副所长。曾任公司独立董事，未持有公司股份。 2、独立性的情况说明 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 章 程 （2025 年第一次修订） 二〇二五年四月 | | | | | | 苏州纽威阀门股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》以及和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公 司整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。 第三条 公司在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91320500743905732G。 第四条 公司于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次公开发行人民币普通股 8,250 万股；公司股票于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：苏州纽威阀门股份有限公司。 公司英文名称：Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 公司住所：江苏省苏州市苏州 ...

纽威股份 2024 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄强） 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下： 纽威股份 2024 年度独立董事述职报告 自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职概况 本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内，按照规定和要求，本人以 审慎负责、积极认真的态度履行职责，相关情况如下： 1、出席股东大会、董事会和董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。本人均 ...

纽威股份 2024 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选 举为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下： 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高钟，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于华 中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳服科 技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济学副 教授、教授；2004 年 9 月—20 ...

纽威股份董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2024年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其 中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 1、2024年4月12日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议并通过 如下事项：《公司关于2023年年度报告及摘要的议案》《公司关于2023年度内部 控制评价报告的议案》《公司关于董事会审计委员会2023年履职情况报告的议案》 《公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制 审计机构的议案》《公司关于计提资产减值准备和信用减值准 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-031 苏州纽威阀门股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规 定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下： 一、募集资金基本情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，在制度上保证募集资金的规范使用，对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 （一）募集资金专户开立和三方监管协议签订情况 2014 年 1 月，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 | 以前年度已投入 | 本期使用金额 | | | 累计利息收 | 货币资 | 其他流动资产-理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 置换预先投 | 直接投入募 | 理财 | 入净额 | 金余额 | 财产品余额 | | | 入募集资金 | 集资金项目 | | | | | | 87,628.34 | - | 4,962.60 | 2,000.00 | 13,588.24 | 1,669.11 | 2,000.00 | 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公司"）2014 年首 次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对纽威股份首次公开发行股票并上市 项目募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10层 1001-1 至 1001-26。 容诚所首席合伙人刘维，截至 20 ...