宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长效激 励机制和利益共享机制，充分调动公司核心员工的积极性与创造性，加快公司变 革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《宁波 水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"），为保证公司本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 注：上述"2022 年及 2023 年业绩平均数"指公司 2022 年及 ...

您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gor.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants i 关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10745 号 关于宁波水表（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 宁波水表（集团）股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称"宁水集 团" ì2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10742 号的 无保留意见审计报告。 宁水集团管理层根据中国证券监督管理委 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 15 | | 第三节 股份转让 16 | | 第四章 股东和股东大会 17 | | 第一节 股 东 17 | | 第二节 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会表决和决议 26 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事 32 | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月13日在公司会议室以现场形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-013 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议通知于2024年4月3日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表 （集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） ...

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计 委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细 则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理 ...

国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为宁波 水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，就公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人 民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 59,667.55 万元。 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 | | 2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 | | 3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 | | 4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 | | 5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 | | 6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 | | 7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 | | 8 | 范明华 | 核心管理人员 | 51 | 周国君 | 核心管理人员 | | 9 | 方维豪 | 核心管理人员 | 52 | 周雪峰 | 核心管理人员 | | 10 | 冯丹荣 | 核心管理人员 | 53 | 朱青松 | 核心管理人员 | | 11 | 冯路建 | 核心管理人员 | 54 | 朱燕燕 | 核心 ...

2023 年度独立董事述职报告 （包建亚） 本人包建亚作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计 师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、 财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒 股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波水表（集团）股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实际控制人 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马思甜） 本人马思甜作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济 系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至 今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委 ...