证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-041 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的自有 资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量为 2,549,180 股，占公司总股本的比例为 1.25%，成交的最高 价格为 11.04 元/股，成交的最低价格为 8.91 元/股，已支付的总金 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-040 宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席持有 人 98 人，实际出席持有人 98 人，代表本员工持股计划份额 2,362.66 万份，占 本员工持股计划总份额的 100%。 本次持有人会议由公司董事长授权董事会秘书马溯嵘先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份 有限公司 2024 年员工持股计划》和《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人认真讨论，本次持有人会议审议通过了以下事项： （一） ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-039 根据《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定， 本员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司 公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划 所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员 工持股计划名下之日起满 12 个月和 24 个月，每期可解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。 本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第八届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-038 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未进行回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股 份数量为 2,485,080 股，占公司总股本的比例为 1.22%，成交的最高价格为 11.04 元/股，成交的最低价格为 9.01 元/股，已支付的总金额为 24,946,022.91 元人民 币（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-037 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波水表（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《2024年股票期权 激励计划》（以下简称"本次激励计划"）股票期权的登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的相关程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十三次会议， ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-036 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.3 元（含税）不变，派发现金分红的 总额由 59,386,861.20 元（含税）调整为 59,351,065.20 元（含税）。 2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万 元，不超过人民币 5,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议 通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计 回购股份数量为 2,485,080 股，占公司总股本的比例为 1.22%。 截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5, ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-035 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 A 股每股现金红利 0.3 元 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 虚拟分派的现金红利（每股现金红利）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红 利）÷总股本=197,836,884×0.3/203,242,000≈0.2920 元/股 本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受宁波水表（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"宁水集团"）的委托，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件。本所律师在进 行法律审查时，公司向本所作出如下保证：公司已经向本所律师提供了为出具本 法律意见 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-034 宁波水表（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未进行回购。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股 份数量为 2,485,080 股，占公司总股本的比例为 1.22%，成交的最高价格为 11.04 元/股，成交的最低价格为 9.01 元/股，已支付的总金额为 24,946,022.91 元人民 币（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-032 宁波水表（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）已经公司2023年年度股东大 会审议通过，根据股东大会的授权和公司《2024年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，公司于2024年5月16日召开第八届董事会第十五 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期 权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象 名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其 ...