宁波水表（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的授予日激 励对象名单发表以下审核意见： 一、关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量 的核查意见 经审核，监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》 等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格 合法、有效且均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的激 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-030 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月16日在公司会议室以通讯形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名 单及授 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-031 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司于2024年5月11日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名 单及授予数量的议案》 内容：公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激 励计划"）原 85 名授予激励对象中，有 1 名激励对象在知悉本次激励计划后于本 次激励计划草案公 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 注：核心管理人员、骨干员工按姓氏拼音首字母排序。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 | | 2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 | | 3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 | | 4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 | | 5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 | | 6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 | | 7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 | | 8 | 范明华 | 核 ...

关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就本次激励计划调整激励对象名单和授予数量（以下 简称"本次调整"）及授予股票期权（以下简称"本次授予"）相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-033 宁波水表（集团）股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召 开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 《2024年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为2024年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）授予条件已经成就，确定以2024年5月16日为授 予日，向符合条件的84名激励对象授予180.55万份股票期权，行权价格为人民币 11.41元/股。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）已履行的相关程序和信息披露情况 股票期权授予日：2024 年 5 月 16 日 股票期权授予数量：18 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-029 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,400,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5849 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股 份有限公司 1505 行政会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券简称：宁水集团 证券代码：603700 2、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本员工持股计划存在不成立的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 9 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波水表（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-028 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除以下 25 人外，其余核查对 象不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 13 日分 别召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 16 ...