证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-008 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于部分募集资金账户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及公司《募集资金管理及使用办法》的规定，公司控股子公司 伊宁市供热有限公司（以下简称"伊宁供热"）与兴业银行股份有限公司昌吉分 行（以下简称"兴业银行昌吉分行"）开设募集资金存储专户，并与保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和兴业银行昌吉分行签署了《募 集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。该监管协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司控股子公司 伊宁供热在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止本次销户前，伊宁供热募集资金的存 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-006 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审 议通过之日起一年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 （二）募集资金投资项目的基本情况 1、募投项目基本情况 根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | | 昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 | 19,374.88 | 14,700.00 | 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方环宇部分募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-005 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目以及部分募投项目延期的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"热源环保设备升级及供热管网改造项目"、"伊宁市供热有限公司第 四热源厂环保设备超低排放改造工程"结项，并将节余募集资金共 3,376.23 万 元（截止 2024 年 1 月 12 日金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额 为准）投入至"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"中使用，同时 同意将"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 1 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-003 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目以及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以 及部分募投项目延期的事项不存在变相改变募 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-004 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"热源环保设备升级及供热管网改造项目"、"伊宁市供热有限公司第 四热源厂环保设备超低排放改造工程"结项，并将节余募集资金共 3,376.23 万 元（截止 2024 年 1 月 12 日金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额 为准）投入至"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"中使用，同时 同意将"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方环宇部分募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金概况 2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，2022 年 4 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司调减"热源环保设备升级及供热管网 改造项目"的投资金额，新增募集资金投资项目"伊宁市供热有限公司第四热源厂 环保设备超低排放改造工程"。 （一）募 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-002 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 变更2023年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。该议案已经2023年12月28日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《东方环宇关于变更2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023-034）。近日，公司收到北京大华国际发来的《关于变更新疆东方环宇 燃气股份有限公司项目质量控制负责人的函》，现就具体情况公告如下： 一、项目 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资 项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一 年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资期限内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交 股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-037 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 132,873,734 | 99.9987 | 1,600 ...