新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，围绕公司发展战略和 年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高 质量发展，维护公司及股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 （一）主要业务回顾 公司系集城市基础设施和公用事业投资、建设、运营和管理为一体，专注 于城市燃气供应、城市集中供热的公用事业服务商，业务包括 CNG（压缩天然 气）汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设、围 绕燃气市场开发的设备安装以及城市集中供热业务。公司目前城市燃气供应经 营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区）；城市集中供热供 应经营区域为智慧能源所供热区域范围之外的伊宁市行 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-011 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-003 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-005 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.90 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 日，公司总股本 189,382,714 股，以此计算合计拟派发现金红利 170,444,442.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额 170,444,442.60 元，占 2024 年度归属于上 市 ...

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) T市丰台区西川环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141] 1话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000844 号 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆东 方环宇燃气股份有限公司(以下简称东方环宇公司)2024年度财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 12月 31 日签发了德 皓审字[2025] 00001169 号标准无保留意见的审计 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001169 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 审 计 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000095 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓内字[2025] 00000095 号 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方 环宇公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,443,647,957, representing a 20% increase compared to RMB 1,203,080,900 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 197,469,418, slightly up from RMB 197,397,798 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 181,932,846, showing an increase from RMB 178,139,943 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 1,443.648 million RMB, an increase of 20.00% compared to the same period last year[35]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 197.4694 million RMB, a slight increase of 0.04% year-on-year[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 181.9328 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 2.13%[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 260.5035 million RMB, reflecting a decrease of 16.67%[25]. - Operating costs rose to 1,088,328,118.42 CNY, reflecting a 27.14% increase year-on-year[50]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[97]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.00 per 10 shares to all shareholders based on the profit distribution plan for 2024[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.00 per 10 shares, totaling RMB 170,444,442.60, which represents 86.31% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2024[117]. - Over the last three accounting years, the total cash dividends (including tax) amounted to CNY 473,456,785.00, with an average annual net profit of CNY 177,320,073.17, resulting in a cash dividend ratio of 267.01%[122]. - The company has proposed a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, ensuring consistent returns to investors[116]. Operational Highlights - The company sold 255 million cubic meters of natural gas during the reporting period, representing a year-on-year growth of 12.69%[35]. - Revenue from natural gas sales reached 541.0013 million RMB, a year-on-year increase of 0.89%[35]. - Revenue from heating services was 589.4399 million RMB, up 10.79% year-on-year[35]. - Revenue from natural gas facility installation services surged by 144.30% year-on-year, totaling 272.7808 million RMB[35]. - The company operates in the urban gas supply and centralized heating sectors, focusing on gas distribution and service, with a pipeline network exceeding 2,900 kilometers[43]. Market and Industry Outlook - In 2024, China's natural gas production is projected to reach 246.4 billion cubic meters, a year-on-year increase of 6.2%[36]. - The apparent consumption of natural gas in China is expected to be 426.05 billion cubic meters in 2024, marking an 8.0% year-on-year growth, surpassing the 400 billion cubic meter threshold for the first time[36]. - Natural gas imports are anticipated to be 13.169 million tons in 2024, reflecting a 9.9% increase compared to the previous year[36]. - The natural gas industry in China is expected to face challenges such as price fluctuations and import dependency, despite the dual growth in production and consumption[36]. - The government's focus on optimizing energy structure and enhancing market reforms is expected to drive the natural gas sector's development in 2024[37]. Risk Management - There are no significant risks affecting the company's normal operations during the reporting period[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements due to uncertainties[8]. - The company faces risks related to industry policies, particularly regarding government regulations on natural gas pricing and licensing[80]. - Safety management is a key focus for the company due to the inherent risks associated with natural gas, and while no safety incidents have occurred during the reporting period, risks remain as the business expands[83]. Governance and Compliance - The audit report for the company was issued by Beijing Dehao International Accounting Firm with a standard unqualified opinion[6]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and maintains a transparent relationship with shareholders[86]. - The board of directors operates independently, with established committees to oversee various aspects of governance, ensuring accountability and compliance[87]. - The company has implemented a robust information disclosure system to prevent selective disclosure and insider trading, ensuring all shareholders have equal access to information[88]. - The company has not encountered any significant governance discrepancies with regulatory requirements, maintaining compliance with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[89]. Research and Development - Research and development expenses increased by 65.14% to 5,451,708.10 CNY, driven by enhanced investment in technology development[50]. - The company has 63 R&D personnel, accounting for 23% of the total workforce[62]. - The company is currently working on 10 R&D projects, including five ongoing projects from 2023 and five new projects for the current year[63]. - The total R&D investment amounted to RMB 5.45 million, representing 0.38% of operating revenue[61]. Environmental Responsibility - The company has invested 40,000 RMB in public welfare projects, benefiting 400 individuals through youth safety and traditional culture education[150]. - The company has engaged a third-party environmental monitoring firm to oversee real-time emissions monitoring for its heating sources[141]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with the local environmental protection bureau[140]. - The company has reduced carbon emissions by 68,000 tons through clean production and ultra-low emission transformation projects[149]. - The company has not faced any environmental administrative penalties or pollution incidents during its operational period[146]. Strategic Initiatives - The company has implemented a digital transformation strategy, integrating AI technology for autonomous diagnostics and intelligent service applications[45]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through data-driven decision-making and cross-departmental collaboration[45]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 25% to improve customer engagement[97]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan for potential deals[97]. Shareholder Engagement - The company held a total of 10 board meetings during the year, with 9 conducted in a combined format of in-person and communication methods[104]. - The company actively engages with investors through various channels, promoting transparency and addressing stakeholder concerns[88]. - The company completed the election of the fourth board of directors and supervisors, with independent director Peng Wei leaving after six years, and Liu Anping elected as a new independent director[101]. Financial Management - The company has entrusted a total of 109,700,000 RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 16,000,000 RMB[173]. - The company has also invested 97,000,000 RMB in trust wealth management products, with an outstanding balance of 33,000,000 RMB[173]. - The expected annualized return for bank wealth management products is 2.61%, while trust wealth management products have an expected return of 3.10%[173]. - The company is actively managing its cash assets through various financial products to enhance asset utilization and increase revenue[172].

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 李明 | 6239.96 | 32.95 | 不变 | | 新疆东方环宇（603706）投资(集团)有限公司 | 5511.27 | 29.10 | 不变 | | 李伟伟 | 1284.81 | 6.78 | 不变 | | 刘新福 | 640.52 | 3.38 | -40.49 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 334.07 | 1.76 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指 | | | | | 数证券投资基金 | 220.23 | 1.16 | 新进 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 164.36 | 0.87 | 新进 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开 | | | | | 放式指数证券投资基金 | 162.45 | 0.86 | 新进 | | 范进江 | 121.57 | 0.64 | -1.32 | | 田荣江 | 87.66 | 0.46 | ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-002 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于会计师事务所名称变更及审计签字项目合伙人 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案已经2024年5月 14日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月 24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京德皓国际"）（更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）"）发来的《关于变更事务所名称的说明》和《关于变更新疆东方环宇燃 气 ...