证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-053 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,130,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 ...

证券时报网讯，东方环宇12月23日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为13326户， 较上期（12月10日）减少891户，环比降幅为6.27%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，东方环宇收盘价为17.97元，下跌3.02%，本期筹码集中以来股价累 计下跌10.42%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 具体到各交易日，2次上涨，7次下跌。 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交 易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定， ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-050 新疆东方环宇燃气股份有限公司 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金 ●节余募集资金金额：5,246.14万元（含募投项目变更前后利息及理财收益 合计1,354.66万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股 发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-048 新疆东方环宇燃气股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-052 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-049 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 报备文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行募 ...

中信证券股份有限公司 非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司(以下简称"东方环宇"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对东方环宇非公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2401 号文),新疆东方环宇燃气股份有限公 司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股 29,382,714 股,每股面值1 元, 每股发行价格 12.15元,募集资金总额 35,699.998 万元,扣除发行费用后,募集 资金净额为 34,674.14 万元。上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资 金专户,已经大 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-047 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-016）。 二、已到期赎回的理财产品情况 2024 年 10 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期保本理财产品 的相关协议，使用闲置募集资金购买定期保本理财产品合计人民币 5,500 万元，购买 上述定期保本理财产品的具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-042）。 近日公司已赎回上述定期保本理财产品的本金 5,500 万元，实际年化收益率 2.27%，获得理财收益 150,504.11 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...