南京健友生化制药股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"） 的投资管理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下 属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 3、包括期货、证券投资、衍生品交易及委托理财等。 第二章 投资决策权限及批准程序 第五条 公司应严格按照公司章程及本制度规定的权限履行对外 投资的审批程序。 第四条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资： （一）对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； 3、营销网络及技术研发中心的建设等。 （二）对外投资包括但不限于： 1、对外的股权投资； 2、对外收购、兼并企业或资产； 第六条 公司股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，并经上海证券交易 所同意，南京健友生化制药股份有限公司于2020年12月17日公开发行面值总额 78,000.00万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发 行。募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人 民币871.42万元，募集资金净额为77,128.58万元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南 京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对健友股份2023年度募集资金存放与 使用情况 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及公司章程的 规定，制定本关联交易决策制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限 和程序，规定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体 股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公平、公开、平等、自愿的原则； （二）诚实信用的原则； （三）遵循市场定价原则； （四）回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联 人，在股东大会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与 关联人有任何利害关系的董事，应当回避表决； （五）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第四条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵 循： （三）本制度所列公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织） ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-016 南京健友生化制药股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议 审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ww ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚 太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加 坡投资设立全资子公司，公司名称为"Emerge Bioscience Limited"（暂定名， 具体以登记为准）。 （二）审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》 等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项情况 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：Emerge Bioscience Limited ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称"健智自明"）、 Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称"Meitheal"）。 本次拟申请综合授信额度不超过人民币 70 亿元，担保金额不超过人民币 35 亿元。 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批 准。 一、申请综合授信及提供担保情况概述： 为确保公司 2024 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资 金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 ...

南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京健友生化制药股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-032 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,616,648,684 股，以此计算合计拟派发现金红利 161,664,868.40 元（含税）。 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司普通股股东的净利润为-189,445,790.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末 ...

南京健友生化制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通， 建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善 公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一） ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子 公司开展外汇套期保值业务的议案》。 公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇 套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业 务及其他外汇衍生产品业务。 2、交易币种 外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元 等。 3、交易场所 为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及控股子公司使用自有资金及银行授 ...