家家悦集团股份有限公司 一、独立董事基本情况介绍 本人顾国建，1954年出生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上 海商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁 经营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合 采购联盟。作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专业委员会情况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席战略 委员会1次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司股权激励事项 时发挥了重要作用。2023年本人对专门委员会所审议的各项议案均投了赞 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押或质押。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额 之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制担保风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1.遵守《公司法 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 21 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiajiayue@jiajiayue.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 ...

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员李新先生于近 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对李新采取出具警示函 措施的决定》〔2024〕33 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告 如下： 一、《警示函》内容 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到山东证监局警示函的公 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。" 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的短线交易事项，公司已于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质 增效重回报"行动方案实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司将严 格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨"提 质增效重回报"行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇 二 四 年 四 月 二 日 2024 年 2 月 5 日，家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家 悦集团股份有限公司（以下简称"家家悦"或"公司"）2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司公开发行可转换公 司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,500万元，扣除不含 税发行费用11,460,335.57元后，募集资金净额为633,539, ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500 万元，扣 除不含税发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以上 募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 11 日出具《验 证报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。 （二）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于高级管理人员直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理李 新先生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》。李新先生自 2021 年 3 月 15 日起担任公司副总经理，其配偶林春丽女士于 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 3 月 18 日期间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交 易构成短线交易，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，在 2021 年 3 月 15 日前，林春丽女士持有公司股票 2,000 股，其在 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 3 月 18 日期 ...

2024 年 2 月 5 日，家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会决 议审议通过本回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《家家悦集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》。（公告编号： 2024-005） 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司 总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公 告，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,383,400 股，占公司总股本的 1.00%，成交最低价为 8.78 元/股，成交最高价为 10.14 元/股，累计支付的总金额为人民币 59,642,818 元。（不含印花税、佣金等 交易费用） | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-01 ...